RB 9:Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu.
Firma: V NFI VICTORIA SA w likwidacjiSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 05VICT | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Likwidator V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A w likwidacji (Fundusz) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, zwołanego na dzień 28 czerwca 2007 roku: Uchwała Nr 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu ______________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 109/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Likwidatora Funduszu z działalności Funduszu w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza sprawozdanie Likwidatora z działalności Funduszu za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 września 2006 roku oraz za okres od dnia 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji Funduszu za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 30 września 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.432.053,54 zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący zysk netto 11.325.410,27 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 69.919.638,66 zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 63.852.883,32 zł, - zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 30 września 2006 roku, - dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.967.212,31 zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto 125.523,82 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 214.932,18 zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 718.236,15 zł, - zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2006 roku, - dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku i pokrycia straty za 2006 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (b) Statutu Funduszu postanawia przenieść zysk za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku w wysokości 11.325.410,27 zł na kapitał podstawowy Funduszu oraz pokryć stratę za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w wysokości 125.523,82 zł z kapitału podstawowego Funduszu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Likwidatorowi Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu – Likwidatorowi Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Agnieszce Stankiewicz - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Robertowi Kozłowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Łukaszowi Ołdakowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Damianowi Domińczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Derek A. Christopher - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, w związku ze zbliżającym się zakończeniem likwidacji Funduszu uchwala co następuje: § 1 Określone w uchwale nr 11/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 lipca 2003 roku zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Funduszu zmienia się w sposób następujący: 1. Członkowie Rady Nadzorczej Funduszu będą otrzymywali wynagrodzenie należne im z tytułu pełnionej funkcji do dnia 31 grudnia 2007 roku. 2. Wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej za miesiące październik – grudzień 2007 zostanie wypłacone do dnia 31 października 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-20 | Piotr Nadolski | Likwidator | |||
Cena akcji Novavisgr
Cena akcji Novavisgr w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Novavisgr aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Novavisgr.
