RB-W_ASO 1:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noctiluca S.A.
Firma: NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
01_Noctiluca_Ogloszenie o zwolaniu WZA.pdf01_Noctiluca_Ogloszenie o zwolaniu WZA
-
01a_Dotychczasowa treść Statutu Spółki.pdf01a_Dotychczasowa treść Statutu Spółki
-
01b_Nowa treść Statutu Spółki.pdf01b_Nowa treść Statutu Spółki
-
02_Noctiluca_Projekty uchwał.pdf02_Noctiluca_Projekty uchwał
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2024 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2024-01-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOCTILUCA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noctiluca S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W związku z rozważanym przeniesieniem notowań akcji Noctiluca na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), Zarząd Spółki od firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000769219, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Ksh i art. 402(2) ksh, zwołuje na dzień 15 lutego 2024 roku, na godzinę 13:00 przy ulicy Wspólnej 70 (V piętro), 00-687 Toruń, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego celem jest podjęcie uchwał pozwalających na spełnienie wymogów ubiegania się o dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, uchwał mających na celu dostosowanie dokumentów korporacyjnych Spółki (w tym statutowych) do wymagań obowiązujących na Rynku Głównym GPW, w tym Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz uchwały obejmującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Noctiluca w granicach kapitału docelowego. Porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wyemitowanych w ten sposób akcji do obrotu na rynku regulowanym. 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 9) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki oraz uchwalenia nowego brzmienia Statutu Spółki. 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 11) Wolne wnioski. 12) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") oraz treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem https://noctiluca.eu w zakładce Inwestorzy / Walne Zgromadzenia. Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi zasadami zawartymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"”, oraz w związku z art. 406(5) § 4 ksh Zarząd spółki Noctiluca S.A., informuje, iż nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01_Noctiluca_Ogloszenie o zwolaniu WZA.pdf 01_Noctiluca_Ogloszenie o zwolaniu WZA.pdf | 01_Noctiluca_Ogloszenie o zwolaniu WZA | ||||||||||
| 01a_Dotychczasowa treść Statutu Spółki.pdf 01a_Dotychczasowa treść Statutu Spółki.pdf | 01a_Dotychczasowa treść Statutu Spółki | ||||||||||
| 01b_Nowa treść Statutu Spółki.pdf 01b_Nowa treść Statutu Spółki.pdf | 01b_Nowa treść Statutu Spółki | ||||||||||
| 02_Noctiluca_Projekty uchwał.pdf 02_Noctiluca_Projekty uchwał.pdf | 02_Noctiluca_Projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-01-19 | Mariusz Jan Bosiak | Prezes Zarządu | |||
| 2024-01-19 | Krzysztof Piotr Czaplicki | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Noctiluca
Cena akcji Noctiluca w momencie publikacji komunikatu to 116.6 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Noctiluca aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Noctiluca.
