Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji: ZWZ - zmiany na wniosek akcjonariusza (2024-07-08). Komunikaty ESPI z dnia 08-07-2024

Udostępnij

RB-W_ASO 23:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Firma: NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Ogłoszenie ZWZ wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdfOgłoszenie wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Formularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdfFormularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu ządania Akcjonariusza
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wzór pełnomocnictwa.pdfWzór pełnomocnictwa
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla akcjonariusza.pdfKlauzula informacyjna dla akcjonariusza
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza.pdfKlauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza
Nextbike Polska S.A. w restrukryzacji - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
nextbike-polska-s.a.-wniosek-zarzadu-w-sprawie-pokrycia-straty-spolki.pdfWniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		23	/	2024
Data sporządzenia:	2024-07-08
Skrócona nazwa emitenta
NEXTBIKE POLSKA S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 lipca 2024 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Tier Mobility SE z siedzibą w Berlinie (Niemcy) działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 lipca 2024 roku, na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa) („ZWZ”) następujących punktów do porządku obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2023, b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, oraz c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, formularz do udzielenia pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, informację o zasadach przetwarzania przez Emitenta danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy, a także wniosek Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki.
Załączniki
Plik			Opis
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Ogłoszenie ZWZ wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Ogłoszenie ZWZ wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf			Ogłoszenie wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Formularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Formularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf			Formularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu ządania Akcjonariusza
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wzór pełnomocnictwa.pdf Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wzór pełnomocnictwa.pdf			Wzór pełnomocnictwa
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla akcjonariusza.pdf Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla akcjonariusza.pdf			Klauzula informacyjna dla akcjonariusza
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza.pdf Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza.pdf			Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza
Nextbike Polska S.A. w restrukryzacji - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf Nextbike Polska S.A. w restrukryzacji - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf			Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
nextbike-polska-s.a.-wniosek-zarzadu-w-sprawie-pokrycia-straty-spolki.pdf nextbike-polska-s.a.-wniosek-zarzadu-w-sprawie-pokrycia-straty-spolki.pdf			Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-07-08	Tomasz Wojtkiewicz	Prezes Zarządu	Tomasz Wojtkiewicz
2024-07-08	Konrad Kowalczuk	Członek Zarządu	Konrad Kowalczuk