RB-W 31:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1. Ogłoszenie ZWZ 22.07.2020.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lipca 2020 r.
-
2. Projekty uchwał ZWZ 22.07.2020.pdf
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
-
3. Uchwały RN.pdf
Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.
-
4. Sprawozdanie RN 2019.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2019 r.
-
5. Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. (projekt).pdf
Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. (projekt)
-
6. Opinia RN w sprawie polityki wynagrodzeń.pdf
Opinia Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. dotycząca projektu Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2020 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2020-06-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MOSTALWAR | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 lipca 2020 r. na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór 2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. 6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. 9. Zmiany Statutu. 10. Podjęcie uchwały w jednolitego tekstu Statutu Mostostal Warszawa S.A. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lipca 2020 r. 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. w sprawie: - jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. - skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r. - oceny i rekomendacji pokrycia straty Spółki za 2019 r. - absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2019 r. - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r. - rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2019 r. 5. Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. (projekt). 6. Opinia Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. dotycząca projektu Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie ZWZ 22.07.2020.pdf 1. Ogłoszenie ZWZ 22.07.2020.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lipca 2020 r. | ||||||||||
| 2. Projekty uchwał ZWZ 22.07.2020.pdf 2. Projekty uchwał ZWZ 22.07.2020.pdf | Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| 3. Uchwały RN.pdf 3. Uchwały RN.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. | ||||||||||
| 4. Sprawozdanie RN 2019.pdf 4. Sprawozdanie RN 2019.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2019 r. | ||||||||||
| 5. Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. (projekt).pdf 5. Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. (projekt).pdf | Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. (projekt) | ||||||||||
| 6. Opinia RN w sprawie polityki wynagrodzeń.pdf 6. Opinia RN w sprawie polityki wynagrodzeń.pdf | Opinia Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. dotycząca projektu Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-25 | Alvaro Javier de Rojas Rodríguez | Członek Zarządu | |||
| 2020-06-25 | Marcin Kondarszuk | Prokurent | |||
Cena akcji Mostalwar
Cena akcji Mostalwar w momencie publikacji komunikatu to 4.22 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mostalwar aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mostalwar.
