RB-W 7:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1. Ogłoszenie ZWZ 23.05.2022.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 maja 2022 r.
-
2. Projekty uchwał ZWZ 23.05.2022.pdf
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
3. Uchwały RN 2022.pdf
Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.
-
4. Sprawozdanie RN 2021.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2021 r.
-
5. Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2021 r..pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2021 r.
-
6. Raport SoW PL 2021.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-04-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MOSTALWAR | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 maja 2022 r. na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. 6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r. 8. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. 10. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 maja 2022 r. 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. w sprawie: - jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. - skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 r. - w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r. - absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2021 r. - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 r. - rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego. - przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2021 r. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2021 r. 5. Sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2021 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie ZWZ 23.05.2022.pdf 1. Ogłoszenie ZWZ 23.05.2022.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 maja 2022 r. | ||||||||||
| 2. Projekty uchwał ZWZ 23.05.2022.pdf 2. Projekty uchwał ZWZ 23.05.2022.pdf | Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||
| 3. Uchwały RN 2022.pdf 3. Uchwały RN 2022.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. | ||||||||||
| 4. Sprawozdanie RN 2021.pdf 4. Sprawozdanie RN 2021.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2021 r. | ||||||||||
| 5. Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2021 r..pdf 5. Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2021 r..pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2021 r. | ||||||||||
| 6. Raport SoW PL 2021.pdf 6. Raport SoW PL 2021.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-04-26 | Miguel Angel Heras Llorente | Prezes Zarządu | |||
| 2022-04-26 | Marcin Kondraszuk | Prokurent | |||
Cena akcji Mostalwar
Cena akcji Mostalwar w momencie publikacji komunikatu to 7.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mostalwar aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mostalwar.
