RB-W 14:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1. Ogłoszenie ZWZ 5.06.2023.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 5 czerwca 2023 r.
-
2. Projekty uchwał ZWZ.pdf
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
3. Uchwały RN 2023.pdf
Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.
-
4. Sprawozdanie RN 2022.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2022 r.
-
5. Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2022.pdf
Sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2022
-
6. Opinia_z_badania_KSUA3000_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_PL.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MOSTALWAR | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 czerwca 2023 r. na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. 6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 r. 8. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022. 9. Zmiany Statutu Mostostal Warszawa S.A. 10. Podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu Mostostal Warszawa S.A. 11. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2023 r. 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. w sprawach: -jednostkowego sprawozdania finansowego za 2022 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. - skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 r. - podziału zysku Spółki za 2022 r. - absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2022 r. - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r. - rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki - przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2022 r. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2022 r. 5. Sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2022 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie ZWZ 5.06.2023.pdf 1. Ogłoszenie ZWZ 5.06.2023.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 5 czerwca 2023 r. | ||||||||||
| 2. Projekty uchwał ZWZ.pdf 2. Projekty uchwał ZWZ.pdf | Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||
| 3. Uchwały RN 2023.pdf 3. Uchwały RN 2023.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. | ||||||||||
| 4. Sprawozdanie RN 2022.pdf 4. Sprawozdanie RN 2022.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2022 r. | ||||||||||
| 5. Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2022.pdf 5. Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2022.pdf | Sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2022 | ||||||||||
| 6. Opinia_z_badania_KSUA3000_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_PL.pdf 6. Opinia_z_badania_KSUA3000_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_PL.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-10 | Marcin Kondraszuk | Pełnomocnik | |||
Cena akcji Mostalwar
Cena akcji Mostalwar w momencie publikacji komunikatu to 5.98 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mostalwar aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mostalwar.
