RB 18:Rada Dyrektorów Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Firma: MOL Magvar Olaj - Es Gazipari RszvenvtarsasagSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-03-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MOL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rada Dyrektorów Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| MOL Rt. (H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) niniejszym zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na godz. 10.00 w dniu 27 kwietnia 2005 r. (piątek), w hotelu Danubius Thermal & Conference Hotel Helia (XIII. Budapest, Kárpát u. 62-64) Rada Dyrektorów Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Zamknięcie roku obrotowego 2004: - Sprawozdanie Rady Dyrektorów z działalności Spółki za 2004 r. zgodnie z Ustawą o rachunkowości, prezentacja projektu sprawozdania finansowego (jednostkowego – podmiotu dominującego oraz skonsolidowanego) oraz proponowanego podziału zysku; - Raport biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania finansowego za 2004 r., oświadczenie końcowe; - Ocena przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego za 2004 r. oraz proponowanego podziału zysku; - Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego spółki za 2004 r. zgodnie z Ustawą o rachunkowości (jednostkowego i skonsolidowanego), podziału zysku, wielkości dywidendy oraz stosownych zmian w Art. 24 (Podział zysku) Statutu, dotyczącym wypłaty dywidendy oraz wypłaty dywidendy z akcji własnych; 2. Wybór biegłego rewidenta i określenie jego wynagrodzenia; 3. Zmiany dotyczące oddziałów, miejsc prowadzenia działalności oraz przedmiotu działalności Spółki oraz wprowadzenie odpowiednich zmian w Art. 4 (Miejsce prowadzenia działalności i oddziały) i Art. 5 (Przedmiot działalności Spółki) Statutu; 4. Upoważnienie Rady Dyrektorów do podwyższenia zarejestrowanego kapitału i wprowadzenie stosownych zmian w Art. 17 d) (Podwyższenie kapitału zakładowego) Statutu; 5. Zmiana wartości nominalnej akcji serii A oraz wprowadzenie stosownych zmian w Art. 7.2 i 7.3 (Kapitał zakładowy i akcje), Art. 10.1 i 10.1.4 (Prawo głosu) i Art. 17 d) (Podwyższenie kapitału) Statutu; 6. Upoważnienie Rady Dyrektorów do nabycia akcji własnych; 7. Zmiana długoterminowego programu motywacyjnego Spółki oraz wprowadzenie stosownych zmian odnośnie wynagrodzenia członków Rady Dyrektorów. 8. Mianowanie członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez posiadacza uprzywilejowanej co do głosu akcji serii B, określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 9. Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej; Jeżeli w dniu i o godzinie wyznaczonej na rozpoczęcie Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie brakować kworum, wówczas Rada Dyrektorów ponownie zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z takim samym porządkiem obrad, na godz. 11.00 w tym samym miejscu i dniu (27 kwietnia 2005 r.). Warunki uczestnictwa w ponownie zwołanym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą takie same, jakie obowiązywały w wypadku pierwotnie zwołanego zgromadzeniu. Uznaje się, że na takim ponownie zwołanym zgromadzeniu będzie obecne kworum konieczne do podjęcia decyzji dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad, bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na takim zgromadzeniu. Dokumenty i wnioski dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad będą dostępne do wglądu, po sprawdzeniu praw akcjonariusza do uczestnictwa w zgromadzeniu, od 11 kwietnia 2005 r. w Biurze Obsługi Akcjonariuszy w KELER Rt. (pod adresem 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11), w dniu roboczym w godzinach od 9.00 do 15.00; zapoznanie się z tymi dokumentami i wnioskami będzie również możliwe w miejscu zgromadzenia w dniu 27 kwietnia 2005 r. Warunki uczestnictwa i wykonywania praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu, jeżeli zostaną zarejestrowani w Księdze Akcyjnej na co najmniej osiem (8) dni roboczych przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (tzn. 15 kwietnia 2005 r.). Na polecenie Rady Dyrektorów, KELER Rt. zamknie Księgę Akcyjną o godz. 15.00 15 kwietnia 2005 r. i do 28 kwietnia 2005 r. nie będą przyjmowane wnioski o wpisanie do Księgi Akcyjnej. Dniem, na który zostanie ustalona tożsamość akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu będzie 14 kwietnia 2005 r. Depozytariusz będzie odpowiedzialny za wpisanie akcjonariuszy do Księgi Akcyjnej zgodnie z ich instrukcją. Depozytariusz poinformuje akcjonariuszy o terminie, w jakim możliwe jest wydanie takiej instrukcji. W wypadku niewypełnienia tego obowiązku przez depozytariusza, spółka MOL nie będzie ponosić odpowiedzialności za skutki takiego niewypełnienia. Akcjonariusze mogą sprawdzać i uzyskiwać informacje dotyczące wpisu telefonicznie (pod numerem 06-80-390-207) lub osobiście w Biurze Obsługi Akcjonariuszy KELER Rt. (pod adresem 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11) w dowolnym dniu roboczym w godzinach od 9.00 do 15.00. Przyjmuje się, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecne jest kworum, jeżeli uczestniczący w nim posiadacze akcji reprezentują ponad połowę praw głosu oraz jeżeli – w wypadku, gdy zgodnie z Art. 12.4 Statutu porządek obrad obejmować będzie sprawy, w odniesieniu do których wymagany jest głos "za" posiadacza akcji serii B – obecny jest także posiadacz akcji serii B. Do ustalania kworum zastosowanie mają ograniczenia określone w Art. 10.1 i 10.2, tzn. nie są w tym celu uwzględniane głosy z akcji powyżej progu 10%. Posiadacze akcji zwykłych imiennych mają prawo do jednego (1) głosu z każdej akcji serii A o wartości nominalnej 1000 HUF (tysiąc forintów) na akcję oraz do tysiąca jednego głosu (1001) z każdej akcji serii C o wartości nominalnej 1001 HUF (tysiąc i jeden forint) na akcję, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Statucie. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika lub reprezentanta zgodnie z Kodeksem CXLIV z 1997 r. (Kodeks Spółek) oraz węgierską Ustawą CXX z 2002 r. o rynkach kapitałowych. Pełnomocnictwo powinno być wystawione z zachowaniem formy aktu notarialnego lub kwalifikowanego dokumentu prywatnego posiadającego pełną moc dowodową. Jeżeli pełnomocnictwo jest sporządzane poza Węgrami (w języku węgierskim lub innym języku obcym), powinno być poświadczone przez właściwą zagraniczną węgierską placówkę dyplomatyczną lub podpisane w obecności notariusza i potwierdzone poświadczeniem apostille zgodnie z Konwencją Haską z 5 października 1961 r. Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone w języku innym niż węgierski lub angielski, wówczas należy dołączyć do niego tłumaczenie przysięgłe na język węgierski lub angielski. Pełnomocnictwo należy złożyć w momencie rejestracji przed rozpoczęciem zgromadzenia. Pełnomocnictwo jest ważne tylko dla jednego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jednak zachowuje ważność także w odniesieniu do zgromadzenia zwołanego ponownie z powodu braku kworum. Osoby posiadające pełnomocnictwo powinny przedstawić odpowiednie dokumenty wydane przez właściwy organ administracji publicznej (np. certyfikat rejestracji) lub przez notariusza, potwierdzające umocowanie do reprezentacji osoby podpisującej pełnomocnictwo. Jeżeli poświadczenie umocowania do reprezentacji sporządzone jest w języku innym niż węgierski lub angielski, należy dołączyć do niego przysięgłe tłumaczenie na język węgierski lub angielski. W wypadku posiadaczy GDR-ów wyemitowanych na mocy prawa obcego, prawo reprezentacji będzie mogło być wykonywane przez JP Morgan jako emitenta takich GDR-ów. Posiadacze GDR-ów będą uprawnieni do wykonywania przysługujących im praw głosu poprzez udzielenie pełnomocnictwa JP Morgan jako bankowi depozytariuszowi, zgodnie z projektami uchwał przekazanymi przez Radę Dyrektorów posiadaczom GDR-ów poprzez JP Morgan. Posiadacze GDR-ów powinni uzyskać informacje na temat szczegółowej procedury w Centrum Obsługi JP Morgan (JP Morgan Service Centre, POBox 43062 Providence, RI 02940-5115, tel.: 1 800 428 4237). Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Relacji Inwestorskich MOL (tel.: +361 464 1395, faks: +361 464 1335). Poświadczenia lub dokumenty upoważniające do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy należy przedłożyć w miejscu zgromadzenia w godzinach od 8.00 do 9.45. Prosimy o punktualne stawienie się w celu rejestracji. Rada Dyrektorów będzie przyjmować wnioski o rejestrację tyko do czasu zamknięcia listy obecności. Po jej zamknięciu akcjonariusze lub reprezentanci nieumieszczeni na liście obecności będą mogli uczestniczyć w zgromadzeniu akcjonariuszy bez prawa do głosowania. Zgodnie ze Statutem, żaden akcjonariusz ani grupa akcjonariuszy (zgodnie z definicją w Art. 10.1.2. Statutu) nie może wykonywać więcej niż 10% praw głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, przy czym zakaz ten nie obowiązuje Węgierskiej Agencji Prywatyzacji i Własności Skarbu Państwa, oraz organizacji pełniących na polecenie Spółki funkcję depozytariuszy lub powierników akcji Spółki bądź papierów wartościowych reprezentujących akcje Spółki. Ograniczenie wykonywania praw głosu nie obejmuje banku depozytariusza ani instytucji zarządzających papierami wartościowymi, o ile są one w stanie ustalić, że osoby, którym ostatecznie przysługuje prawo wykonywania praw ze zdeponowanych akcji i papierów wartościowych nie podlegają ograniczeniu określonemu w Statucie. Posiadacze GDR-ów przekażą JP Morgan z wyprzedzeniem dokumenty umożliwiające sprawdzenie, czy nie podlegają ograniczeniu wynikającemu ze Statutu. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę akcjonariuszy na postanowienia Statutu, zgodnie z którymi akcjonariusz składający wniosek (w formie aktu notarialnego lub kwalifikowanego dokumentu prywatnego posiadającego pełną moc dowodową) o wpisanie do Księgi Akcyjnej nie może wykonywać prawa głosu, jeżeli nie złoży oświadczenia o posiadaniu, samodzielnie lub wraz z innymi akcjonariuszami należącymi do tej samej grupy akcjonariuszy, 2% lub większej liczby akcji Spółki, wliczając w to akcje będące przedmiotem wniosku o wpis. Jeżeli akcjonariusz (lub grupa akcjonariuszy) wnioskujący o wpis posiada co najmniej 2% akcji Spółki, wówczas zobowiązany jest zgłosić skład grupy akcjonariuszy, o której mowa w Art. 10.1.1 i 10.1.2 Statutu. Zgodnie ze Statutem, jeżeli akcjonariusz wnioskujący o wpis nie spełni powyższego warunku lub jeżeli powstanie uzasadnione podejrzenie, że akcjonariusz złożył fałszywe oświadczenie odnośnie składu grupy akcjonariuszy, wówczas jego prawo głosu zostanie zawieszone, a taki akcjonariusz nie będzie mógł wykonywać prawa głosu do czasu całkowitego spełnienia powyższych wymogów. Rada Dyrektorów MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MOL Rt. (H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) convenes its ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING at 10.00 a.m. on April 27, 2005 (Friday) in the Danubius Thermal & Conference Hotel Helia(XIII. Budapest, Kárpát u. 62-64)The Board of Directors convenes the ordinary annual general meeting with the following agenda:1. Closing the business year 2004:- Report of the Board of Directors on the 2004 business operation as prescribed by the Accounting Act, presentation of the proposal for the corporate reports (parent company and consolidated) and distribution of profit after taxation; - The auditor’s report on the 2004 report, closing statement;- Report of the Supervisory Board on the 2004 reports and the proposal for the distribution of profit after taxation;- Decision on the 2004 reports of the company as prescribed by the Accounting Act (parent company and consolidated), distribution of profit after taxation, amount of dividend and related amendments of Article 24 (Distribution of profits) of the Articles of Association on the payment of dividend and dividend payable on treasury shares;2. Appointment of the auditor and determination of its remuneration;3. Amendment of the branch offices, business premises and scope of activity of the Company as well as the related amendments of Article 4 (Business premises and branch offices) and Article 5 (Scope of activity) of the Articles of Association;4. Authorization of the Board of Directors to increase the registered capital and related amendment of Article 17 d) (Increase of the share capital) of the Articles of Association;5. Amendment of the nominal value of the “A” series of shares and related amendments of Articles 7.2 and 7.3 (Share capital and shares), Articles 10.1 and 10.1.4 (Voting rights) and Article 17 d) (Increase of the share capital) of the Articles of Association; 6. Authorization of the Board of Directors to acquire treasury shares; 7. Amendment of the long-term incentive program of the Company and related amendment of the remuneration of members of the Board of Directors 8. Appointment of the member of the Supervisory Board delegated by the holder of “B” series of voting preference share, determination of the remuneration of the members of the Supervisory Board;9. Approval of the charter of the Supervisory Board;If the general meeting does not have a quorum at the announced date and time, the Board of Directors convenes the repeated general meeting with the same agenda, at the same venues, on the same day (April 27, 2005) at 11.00 a.m. Terms and conditions of participation at the repeated general meeting shall be the same as those of the original general meeting. Such repeatedly convened general meeting shall have a quorum for issues originally put on the agenda irrespective of the number of the shareholders present or represented.Documents and proposals related to the agenda items shall be available upon verifying the shareholder title from April 11, 2005 at the Shareholders Office of KELER Rt. (address: 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11) on any working day between 09.00 a.m. and 03.00 p.m. , or can be personally taken over at the venue of the general meeting on April 27, 2005.Conditions of participation and exercise of voting rights at the general meeting:Shareholders shall be entitled to exercise their voting rights only if they are registered in the Share Register at least eight (8) business days prior to the date of the general meeting (i.e. on April 15, 2005). Upon instruction of the Board of Directors KELER Rt. shall close the Share Register at 03.00 p.m. on April 15, 2005, and no application for registration shall be accepted by April 28, 2005. Record date of shareholder identification shall be April 14, 2005. The depository shall be responsible for registering the shareholders in the Share Register pursuant to the instructions of such shareholders. The depository shall provide information for the shareholders on the deadlines of instructions given to the depository. If the depository fails or neglects to fulfil such obligation, MOL will have no responsibility for the consequences of such failure or negligence. Shareholders may check and obtain information in respect of their registration by phone (06-80-390-207) or personally at the Shareholders Office of KELER Rt. (address: 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11) on any working day between 09.00 a.m. and 03.00 p.m.The general meeting shall have a quorum if the holders of shares representing more than half of the voting rights and, in case pursuant to Article 12.4 of the Articles of Association the agenda includes an item for which the affirmative vote of the holder of the „B” series of share is required, also the holder of the „B” series of share are present. When determining the quorum, restrictions specified under Articles 10.1 and 10.2 should be applied so that votes exceeding the 10% limit to which a shareholder is entitled shall be disregarded. Holders of registered ordinary shares shall be entitled for one (1) vote after each piece of „A” series of share with a par value of HUF 1,000 (i.e. one thousand forint) each and for one and one thousand (1.001) vote after each piece of „C” series of share with a par value of HUF 1,001 (i.e. one thousand one forint) each, with the restrictions specified in the Articles of Association.Shareholders shall be entitled to participate personally in the general meeting or through a proxy issued or by nominee (hereinafter together referred as „nominee”) in accordance with the provisions of the Act No. CXLIV of 1997 on business associations and the Act No. CXX of 2002 on capital market. The Letter of Proxy for the nominee shall be prepared in the form of a public document or a private document with full power of attorney. If the Letter of Proxy is prepared outside of Hungary (either in Hungarian or in foreign language), the competent Foreign Representation Authority of Hungary shall duly certify it or it shall be signed in front of a public notary and attested with an Apostille in accordance with The Hague Convention of October 5, 1961. If the Letter of Proxy is prepared in any language other than Hungarian or English an official Hungarian or English translation shall be attached. Letters of Proxy shall be deposited at registration prior to the commencement of the general meeting. Letters of Proxy will be valid only for one general meeting, however, they will be also valid at the repeated general meeting, if any, reconvened due to lack of quorum. Persons holding Letters of Proxy should present appropriate documents issued by a public authority or office (e.g. certificate of registration) or by a public notary that can certify the powers of representations of the persons signing the Letters of Proxy. If the certification of the power of representation is in any language other than Hungarian or English an official Hungarian or English translation shall be attached.In case of holders of GDRs issued pursuant to foreign law, JP Morgan, as the issuer of such GDRs, shall be entitled to exercise rights of representation. Holders of GDRs will be entitled to exercise their voting rights by a Letter of Proxy issued in favour of JP Morgan as the depository bank, in accordance with the draft resolutions sent by the Board of Directors to the GDR holders through JP Morgan. We request the GDR holders to obtain information on the detailed rules of procedure at the JP Morgan Service Centre (POBox 43062 Providence, RI 02940-5115, phone: 1 800 428 4237). MOL Investors Relations Department will be pleased to be at your disposal for further information as well (phone: +361 464 1395, fax: +361 464 1335).The presentation of the certifications or documents of participation will take place at the venue of the general meeting between 08.00 a.m. and 9.45 a.m.We request our shareholders to kindly report for registration in time. The Board of Directors will accept applications for registration only until the closing of the attendance list. After closing the attendance list, those shareholders and nominees, who are not listed on the attendance list, are entitled to participate at the general meeting but cannot exercise their voting rights.Pursuant to the Articles of Association no shareholder or shareholder group (as defined under Article 10.1.2. of the Articles of Association) may exercise more than 10% of the voting rights at the general meeting with the exception of the Hungarian Privatisation and Asset Holding Company, and the organisation(s) acting at the Company's request as depository or custodian for the Company's shares or securities representing the Company's shares. Exemption from this restriction on voting rights shall be applicable to any depository bank or security managing institution only if it can verify that the final person(s) entitled for exercising the shareholders rights associated with the shares and securities in deposit is (are) not subject to the restrictions specified in the Articles of Association. Holders of GDRs shall in advance provide documents to JP Morgan verifying that they are not subject to the restrictions specified in the Articles of Association.In addition, we also draw the attention of our shareholders to the provisions of the Article of Association pursuant to which a shareholder will not be entitled to exercise its voting right as long as such shareholder when requesting - in the form of a public document or a private document with full power of attorney - the registration into the Share Register does not declares whether he or he and any other shareholder belonging to the same shareholder group holds 2% or more of the Company’s shares, together with the shares regarding which he asks for registration. If any shareholder holds at least 2% of the Company’s shares, he shall be obliged to report the composition of the shareholder group specified under Articles 10.1.1 and 10.1.2 of the Articles of Association. Pursuant to the Articles of Association if a shareholder asking for registration fails to comply herewith, or in case there is a reasonable ground to assume that a shareholder made false representation regarding the composition of the shareholder group its voting right will be suspended any time further on as well and the shareholder shall be prevented from exercising it until full compliance with said requirements.The Board of Directors of MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-24 | Rupert Foster | szef relacji inwestorskich | Rupert Foster | ||
Cena akcji Mol
Cena akcji Mol w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mol.
