RB-W 8:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 30 marca 2023 r.
Firma: BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_2023.pdf
-
2_Projekty uchwał ZWZA_2023.pdf
-
3_Załącznik do projektu uchwały nr 26 WZ_2023.pdf
-
4_Roczne Sprawozdanie RN za rok obrotowy 2022.pdf
-
5_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach ZB i RN 2022.pdf
-
6_Raport Audytora_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
-
1_Announcement _GMS_ 2023.pdf
EN
-
2_GM_Resolutions_Draft_2023.pdf
EN
-
3_Attachment to the draft GMS Resolution no 26.pdf
EN
-
4_Annual Report of the SB 2022.pdf
EN
-
5_Report on remuneration of MB and SB 2022.pdf
EN
-
6_Report Audyt_of Remuneration Report.pdf
EN
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-03-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BANK MILLENNIUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 30 marca 2023 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 30 marca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Informacja o sposobie głosowania. 3.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1). 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2022: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 2). 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022 (uchwała nr 3). 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie, określonego w art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022, obejmującego: - wyniki oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022, - wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022, zgodnie z art. 382 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, - informacje, sprawozdania i oceny wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, „Zasadami Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego oraz „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021” oraz Rekomendacją Z Komisji Nadzoru Finansowego, w tym podsumowanie działalności w roku 2022 Rady i jej komitetów, oraz dokonanie oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. (uchwała nr 4). 10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 (uchwała nr 5). 11.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwały od nr 6 do nr 24). 12.Opinia w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 25). 13.Podjęcie uchwały w sprawie Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 26). 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A. (uchwała nr 27). 15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Banku przekazuje w załączeniu (jako odrębne pliki): 1.pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 2.projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie 3.załącznik do projektu uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenia 4.Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022 5.Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 6.Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_2023.pdf 1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_2023.pdf | |||||||||||
| 2_Projekty uchwał ZWZA_2023.pdf 2_Projekty uchwał ZWZA_2023.pdf | |||||||||||
| 3_Załącznik do projektu uchwały nr 26 WZ_2023.pdf 3_Załącznik do projektu uchwały nr 26 WZ_2023.pdf | |||||||||||
| 4_Roczne Sprawozdanie RN za rok obrotowy 2022.pdf 4_Roczne Sprawozdanie RN za rok obrotowy 2022.pdf | |||||||||||
| 5_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach ZB i RN 2022.pdf 5_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach ZB i RN 2022.pdf | |||||||||||
| 6_Raport Audytora_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf 6_Raport Audytora_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | |||||||||||
| 1_Announcement _GMS_ 2023.pdf 1_Announcement _GMS_ 2023.pdf | EN | ||||||||||
| 2_GM_Resolutions_Draft_2023.pdf 2_GM_Resolutions_Draft_2023.pdf | EN | ||||||||||
| 3_Attachment to the draft GMS Resolution no 26.pdf 3_Attachment to the draft GMS Resolution no 26.pdf | EN | ||||||||||
| 4_Annual Report of the SB 2022.pdf 4_Annual Report of the SB 2022.pdf | EN | ||||||||||
| 5_Report on remuneration of MB and SB 2022.pdf 5_Report on remuneration of MB and SB 2022.pdf | EN | ||||||||||
| 6_Report Audyt_of Remuneration Report.pdf 6_Report Audyt_of Remuneration Report.pdf | EN | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Bank Millennium S.A. 3 March 2023 Current Report No. 8/2023 SUBJECT: Convening an Ordinary General Meeting of Bank Millennium S.A. on 30 March 2023 The Management Board of Bank Millennium S.A with seat in Warsaw (“Bank”) pursuant to art. 399 § 1 of the Code of Commercial Companies hereby informs that it convened an Ordinary General Meeting of Bank Millennium (“General Meeting”) to be held on 30 March 2023 at 09.30 a.m. in the Bank Millennium Head Office at ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, with the following Agenda: 1.Opening of the General Meeting. 2.Information on the voting method. 3.Election of the Chairperson of the General Meeting (Resolution No. 1). 4.Confirmation of the correctness of convening the General Meeting and its ability to adopt binding resolutions. 5.Presentation of the Agenda of the General Meeting. 6.Election of the Voting Committee. 7.Consideration and approval for the financial year 2022: the financial report of Bank Millennium S.A. and the combined report of the Management Board on the activity of Bank Millennium S.A. and the Bank Millennium S.A. Capital Group and the combined ESG report of Bank Millennium S.A. and the Bank Millennium S.A. Capital Group (resolution no. 2). 8.Consideration and approval of the financial report of Bank Millennium S.A. Capital Group for financial year 2022 (resolution no. 3). 9.Consideration and approval of the report of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A. for financial year 2022, as specified in art. 382 § 3 item 3) of the Code of Commercial Companies, covering: -the results of the assessment of the combined Management Board report on the activity of Bank Millennium S.A. and Bank Millennium S.A. Capital Group, combined ESG report of Bank Millennium S.A. and Bank Millennium S.A. Capital Group and the financial report of Bank Millennium S.A. and Bank Millennium S.A. Capital Group for financial year 2022, -the result of the assessment of the Management Board's motion on the coverage of loss for financial year 2022, pursuant to art. 382 § 3 item 2) of the Code of Commercial Companies, -information, reports and evaluations required in accordance with “Corporate Governance Principles for Supervised Institutions” of the Polish Financial Supervision Authority and “Best Practice of Companies Listed on the WSE 2021”, and “Recommendation Z” from the Polish Financial Supervision Authority including the summary of the 2022 activity of the Supervisory Board and its committees, and performing the assessment of the remuneration policy in Bank Millennium S.A. (Resolution No. 4). 10.Taking a resolution on the coverage of the loss for financial year 2022 (Resolution No. 5). 11.Discharging members of the Management Board of Bank Millennium S.A. and Members of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A. from the performance of their duties in financial year 2022 (resolutions No. 6 to No. 24). 12.Opinion regarding the Supervisory Board report on the remuneration of Members of the Bank's Management Board and Supervisory Board` (resolution no. 25). 13.Taking a resolution on the Policy on the Selection and Assessment of the Suitability of Members of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A. (resolution no. 26). 14.Taking a resolution on amendments to the Articles of Association of Bank Millennium S.A. (resolution no. 27). 15.Closing of the General Meeting. The Bank's Management Board hereby presents as attachments (as separate files):
1.the complete text of the notice on convening the General Meeting 2.draft resolutions with justifications to be considered by the General Meeting 3.attachment to the draft resolution No. 26 of the General Meeting 4.Annual Report of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A. for financial year 2022 5.Supervisory Board report on remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory Board 6.Report of the independent statutory auditor on the performance of the assurance service in the scope of assessment of the remuneration report. Legal basis: § 19 sect. 1 item 1 and item 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodical information disclosed by issuers of securities and conditions to be met when recognising as equivalent information disclosed under laws of a state which is not a member state. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-03-03 | Fernando Bicho | Wiceprezes Zarządu | Fernando Bicho | ||
Cena akcji Millennium
Cena akcji Millennium w momencie publikacji komunikatu to 4.45 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Millennium aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Millennium.
