RB 17:Dokonanie przez Sąd rejestracji zmiany Statutu Banku Millennium S.A.
Firma: BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK MILLENNIUM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Dokonanie przez Sąd rejestracji zmiany Statutu Banku Millennium S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 11 maja 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu Banku, uchwalonej stosownie do § 1 pkt 1/ i 2/ uchwały nr 31 [Uchwała] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 30 marca 2022 r. Treść Uchwały Bank opublikował raportem bieżącym nr 10/2022 z dnia 30 marca 2022 r. Zarejestrowana zmiana polega na dodaniu, w § 5 ust. 2 Statutu Banku, po punkcie 12], punktu 12 z indeksem 1, w brzmieniu: "12[1] ] pośrednictwo kredytowe i pożyczkowe," oraz na nadaniu nowego brzmienia § 18 ust. 3-5 Statutu Banku. Nowe brzmienie § 18 ust. 3-5 jest następujące: "3.Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Banku. Członkowie Komitetu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży finansowej (bankowej), zaś przynajmniej jeden członek Komitetu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. 4.Komitet Audytu zbiera się w trybie zwyczajnym przynajmniej raz na kwartał oraz w trybie nadzwyczajnym, zwoływany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy lub na składany na jego ręce wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. 5.W zakresie dopuszczalnym prawem, zadania Komitetu Audytu obejmują w szczególności: 1/ przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie wyboru firmy audytorskiej, monitorowanie czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską powierzonego jej badania, kontrola i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w tym w sytuacji, gdy na rzecz Banku świadczone są przez firmę audytorską usługi inne niż badanie sprawozdania finansowego, 2/ opracowanie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej, z uwzględnieniem warunków świadczenia usług nieaudytowych przez taką firmę i podmioty z nią powiązane, 3/ monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz procesu sprawozdawczości finansowej, 4/ przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Banku, a także skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, 5/ wnioskowanie do Rady Nadzorczej o złożenie wniosku do Zarządu o wyasygnowanie funduszy lub środków o innym charakterze, koniecznych do wykonywania czynności przez Komitet Audytu, 6/ zatwierdzanie własnych regulacji wewnętrznych.” Podstawa prawna: Par. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Bank Millennium S.A. 12 May 2023 Current Report No. 17/2023 Subject: Registration of changes of Articles of Association of Bank Millennium S.A. by the Court The Management Board of Bank Millennium S.A. [the "Bank"] informs that it learned that on May 11, 2023 the Regional Court for Warsaw in Warsaw, 13th Business Department of the National Court Register registered the change of the Bank’s Articles of Association adopted pursuant to § 1 item 1/ and 2/ of Resolution No. 31 [“the Resolution”] of the Bank’s Ordinary General Meeting of 30 March 2022. The Bank published the text of the a/m Resolution in Current Report No. 10/2022 of March 30, 2022. The registered change consists in adding, in § 5 sect. 2 of Bank's Articles of Association, after item 12], the item 12 with index 1, reading: "12[1] ] credit and loan intermediation,” and in giving a new wording to § 18 sections 3-5 of the Bank's Articles of Association. New wording of § 18 sect. 3-5 is as follows: “3. Most members of the Audit Committee, including its chairman, are independent of the Bank. Members of the Committee have knowledge and skills in the financial (banking) sector, while at least one member of the Committee has knowledge and skills as regards accounting or auditing financial statements. 4. The Audit Committee shall meet on an ordinary basis at least once a quarter and in an extraordinary manner, convened by the Chairman of the Supervisory Board on his initiative or at the request of a member of the Supervisory Board or the Management Board submitted to him. 5. To the extent permitted by law, the tasks of the Audit Committee include, in particular: 1/ presenting recommendations to the Supervisory Board regarding the selection of an audit firm, monitoring financial audit activities, in particular conducting the audit entrusted to it by the audit firm, controlling and monitoring the independence of the statutory auditor and the audit firm, including in a situation where the audit firm provides services to the Bank, other than audit of financial statements, 2/ preparing the policy and procedure for selection of the auditing company as well as terms of provision of non-auditing services by such company and entities related to it, 3/ monitoring effectiveness of internal control and risk management systems as well as the process of financial reporting, 4/ submitting recommendations aimed at ensuring the reliability of the financial reporting process at the Bank, as well as the effectiveness of internal control systems and risk management as well as internal audit systems, 5/ moving to the Supervisory Board that it requests the Management Board to assign funds or other means necessary for performance of activities by the Audit Committee, 6/ approving own internal regulations.” Legal basis: Par. 5 point 1 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodical information disclosed by issuers of securities as well as conditions to be met when recognising as equivalent the information disclosed under laws of a state which is not a member state.
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-12 | Fernando Bicho | Wiceprezes Zarządu | Fernando Bicho | ||
Cena akcji Millennium
Cena akcji Millennium w momencie publikacji komunikatu to 4.7 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Millennium aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Millennium.
