RB-W 10:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.
Firma: MFO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A..pdfogłoszenie o ZWZ MFO SA
-
2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdfprojekty uchwał ZWZ
-
3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdfformularz pełnomocnictwa
-
4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdfformularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
-
5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdfSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A
-
6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A
-
7 POLITYKA WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU MFO S.A..pdfPOLITYKA WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU MFO S.A.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2024 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MFO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 roku na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023; 2) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 oraz niepokrytej straty z lat ubiegłych; 3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2023; 4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2023; 5) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023; 6) przyjęcia "Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna". 7. Zamknięcie obrad ZWZ. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A., projekty uchwał i formularze, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej oraz Polityka Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO S.A. stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A..pdf 1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A..pdf | ogłoszenie o ZWZ MFO SA | ||||||||||
| 2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf 2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf | projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| 3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf 3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf | formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| 4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf 4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf | formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| 5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf 5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf | SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A | ||||||||||
| 6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf 6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf | RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A | ||||||||||
| 7 POLITYKA WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU MFO S.A..pdf 7 POLITYKA WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU MFO S.A..pdf | POLITYKA WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU MFO S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-23 | Jakub Czerwiński | Członek zarządu | |||
| 2024-05-23 | Renata Zdzieszyńska | Prokurent | |||
Cena akcji MFO S.A.
Cena akcji MFO S.A. w momencie publikacji komunikatu to 34.3999 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja MFO S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI MFO S.A..
