RB 43:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA
Firma: BRE Bank S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 43 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-02-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BRE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd BRE Banku SA, działając na podstawie § 10 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 marca 2005 r., godz. 15.00, w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 18 (sala posiedzeń Zarządu – V p.). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wystąpienie Prezesa Zarządu Banku, przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2004. 5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej i przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z zaprezentowaniem aktualnej sytuacji Banku. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku, sprawozdania Rady Nadzorczej Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2004. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za rok 2004. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2004, 2) pokrycia straty za rok 2004 oraz pokrycia straty z lat poprzednich, 3)-9) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku, 10)-21) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku, 22) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za rok 2004, 23) zmiany Statutu BRE Banku SA, 24) przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, 25) zmiany Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA. 26) w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za rok 2005. 9. Zamknięcie obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zarząd BRE Banku SA podaje ponadto do wiadomości proponowane zmiany w Statucie BRE Banku SA: I. W § 6 ust. 2 pkt 15 w brzmieniu: "15) pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami." - otrzymuje brzmienie: "15) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym." II. W § 14: 1) w ust. 2 w brzmieniu: "2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwał w szczególnych sprawach." po wyrazach: "przepisy Kodeksu spółek handlowych" dodaje się wyrazy: "lub postanowienia Statutu", 2) dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu: "3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej większością trzech czwartych głosów Walnego Zgromadzenia." III. W § 17 ust. 5 w brzmieniu: "5. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie powołania Rady Nadzorczej lub w uchwale podjętej na podstawie § 19 ust. 3 Statutu postanowi inaczej." otrzymuje brzmienie: "5. Z zastrzeżeniem zdania następnego, co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie powołania Rady Nadzorczej lub w uchwale podjętej na podstawie § 19 ust. 3 Statutu postanowi inaczej. Jeżeli akcjonariusz Banku posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch Niezależnych Członków." IV. W § 20: 1) dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu: "5. Bez zgody większości Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie powinny być podjęte uchwały w następujących sprawach: a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Bank lub jakiekolwiek podmioty powiązane z Bankiem na rzecz członków Zarządu, b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z podmiotem powiązanym z Bankiem, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi." 2) dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu: "6. Bez zgody co najmniej jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej nie powinny być podjęte uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd umów, o których mowa w § 22 ust. 1 lit. b." 3) dodaje się nowy ust. 7 w brzmieniu: "7. Podjęcie uchwały bez zachowania wymogów zawartych w ust. 5 i 6 nie powoduje jednakże jej nieważności, jeżeli uchwała została podjęta zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1-4. Postanowienia ust. 5 i 6 nie obowiązują jeżeli wśród wybranych przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza liczba Niezależnych Członków Rady niż określona w § 17 ust. 5 Statutu." V. W § 22: 1) w ust. 1 w brzmieniu: "1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, należy w szczególności: a) zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, b) udzielanie Zarządowi zezwolenia na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości Banku oraz akcji i udziałów w spółkach jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli wskazane wyżej nabycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, w tym postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub innego porozumienia z dłużnikiem banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób. W przypadku nabycia nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach w wyniku wymienionych postępowań lub porozumień z dłużnikami banku lub w przypadku zbycia nabytego w ten sposób mienia, Zarząd obowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej o powyższych czynnościach, c) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Banku oraz wieloletnich planów rozwoju, d) rozpoznawanie wszelkich wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia, e) wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w Statucie regulaminów, f) ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeń dla członków Zarządu, g) otrzymywanie z wyprzedzeniem informacji na temat tworzenia, nabywania, zamykania oraz dysponowania oddziałami, stałymi przedstawicielstwami oraz częściami przedsiębiorstwa, jak również rozpoczynania i kończenia przedsięwzięć oraz dziedzin działalności, h) zatwierdzanie zawarcia lub zmiany jakiejkolwiek istotnej umowy lub porozumienia z członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej, i) zatwierdzanie zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek istotnych umów stowarzyszeniowych albo porozumień o współpracy, j) otrzymywanie informacji na temat oczekiwanych odchyleń od rocznego budżetu." w zdaniu pierwszym po wyrazach: "przewidzianych w przepisach prawa" dodaje się wyrazy: "i postanowieniach Statutu" 2) dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu: "4. W skład Komisji do spraw audytu wchodzi co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Dwaj członkowie Komisji do spraw audytu powinni być Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej spełniającymi warunki określone w § 17 ust. 6." 3) dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu: "5. Stałe Komisje Rady Nadzorczej składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Bank będzie udostępniał Akcjonariuszom przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem." VI. W § 26: 1) dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 5. 2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. W szczególnych przypadkach członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu." 3) dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu: "4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 18, w dniach 7 marca – 11 marca 2005 r. w godz. 9.00 – 16.00 oraz dnia 12 marca 2005 r. w godz. 9.00 – 12.00, w punkcie rejestracyjnym, w pokoju 0.13 na parterze. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Sławomir Lachowski | Prezes Zarządu | ||||
Cena akcji Mbank
Cena akcji Mbank w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbank aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbank.
