RB 28:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.
Firma: AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2009 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2009-05-29 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
AD.DRĄGOWSKI S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13. 2. Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI SA postanowił Uchwałą Nr 4 Zarządu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z dnia 28 maja 2009 roku zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej przy ul. Jasnej 1, w sali 228, na II piętrze, w dniu 29 czerwca 2009 roku (poniedziałek) o godz. 10:00. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie Porządku Obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. wraz z opinią biegłego rewidenta (podmiotu prowadzącego badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008). 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2008. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2008. 9. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty wykazanej przez Spółkę oraz w sprawie pokrycia kosztów emisji akcji w roku obrotowym 2008 z kapitału zapasowego. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 12. Informacja Zarządu w sprawie zmiany podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za 2008 rok wraz z historycznymi informacjami finansowymi za lata 2006 i 2007. 13. Podjęcie uchwały w sprawie punktu 12: - przyjęcie do akceptującej wiadomości działania Zarządu w sprawie zmiany podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 wraz z historycznymi informacjami finansowymi za lata 2006 i 2007. - przyjęcie do akceptującej wiadomości opinii wydanych przez nowy podmiot wraz uchwałami walnych zgromadzeń za lata 2006 i 2007. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej; 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Zarządu; 16. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż 11.000 udziałów w spółce Reiton Plus sp. z o.o. 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D w formie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy posiadaczy akcji zwykłych Serii B dopuszczonych do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz z wyłączeniem prawa poboru dla akcjonariuszy posiadaczy akcji imiennych Serii A i Serii C. 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji Serii D, praw do akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D. 19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany treści §§ 6 i 7 Statutu Spółki. 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu na skutek jego zmian podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zamknięcie obrad. Zgodnie z postanowieniami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. Statut - § 6 o dotychczasowej treści: "§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) 22.11.Z Wydawanie książek; 2) 22.12.Z Wydawanie gazet; 3) 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych; 4) 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych; 5) 22.15.Z Pozostała działalność wydawnicza; 6) 22.21.Z Drukowanie gazet; 7) 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała; 8) 22.23.Z Introligatorstwo; 9) 22.24.Z Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich; 10) 22.25.Z Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała; 11) 22.31.Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych, 12) 22.32.Z Reprodukcja nagrań wideo; 13) 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji; 14) 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków; 15) 45.21.G Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych. 16) 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem; 17) 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich; 18) 45.41.Z Tynkowanie; 19) 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej; 20) 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian; 21) 45.43.B Sztukatorstwo; 22) 45.44.A Malowanie; 23) 45.44.B Szklenie; 24) 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; 25) 51.18. Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 26) 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; 27) 52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 28) 52.47.Z Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych; 29) 52.48 Pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach; 30) 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej; 31) 52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową; 32) 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane; 33) 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 34) 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 35) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek; 36) 70.31.Z Działalność agencji obsługi nieruchomości; 37) 70.32.A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi; 38) 70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi; 39) 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania; 40) 72.30.Z Przetwarzanie danych; 41) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych; 42) 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej; 43) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 44) 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej; 45) 74.40.Z Reklama; 46) 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane; 47) 93.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej; 48) 93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana." - otrzymuje brzmienie: "§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) 18.11.Z Drukowanie gazet 2) 18.12.Z Pozostałe drukowanie 3) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 4) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi 5) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 6) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 7) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 8) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 9) 43.31.Z Tynkowanie 10) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 11) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 12) 43.34.Z Malowanie i szklenie 13) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 14) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 15) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 16) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 17) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 18) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 19) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 20) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 21) 47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 22) 58.11.Z Wydawanie książek 23) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 24) 58.13.Z Wydawanie gazet 25) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 26) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 27) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 28) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 29) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 30) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych 31) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 32) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 33) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 34) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 35) 63.12.Z Działalność portali internetowych 36) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 37) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 38) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 39) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie 40) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 41) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 42) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 43) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 44) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 45) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 46) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 47) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 48) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 49) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 50) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 51) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 52) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 53) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 54) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 57) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 58) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 59) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 60) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana" 2. Statut - § 7 o dotychczasowej treści: "§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 10.450.000,- zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). § 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 10.450.000 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. § 7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na 8.950.000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 8.950.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja." - otrzymuje brzmienie: " § 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 12.450.000,- zł (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). § 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 12.450.000 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. § 7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na: - 8.950.000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 8.950.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; - 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; - 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, - 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D od numeru 000.001 do numeru 2.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja." Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być – pod rygorem nieważności – udzielone na piśmie. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu posiadają właściciele akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli są wpisani w księdze akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki, przynajmniej na siedem dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe i nie odbiorą go przed jego zakończeniem. Zgodnie z art. 9 i 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi imienne świadectwa depozytowe wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, świadectwo potwierdza upoważnienie posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. W treści świadectwa podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdza, iż na okres od wydania świadectwa do zakończenia Walnego Zgromadzenia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonał blokady akcji wymienionych w świadectwie. Świadectwa depozytowe należy składać w Spółce, w Biurze Spółki przy ul. Jasnej 10 w Warszawie, w terminie do dnia 22 czerwca 2009 roku, do godziny 16:00 (sekretariat, II piętro). Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w Spółce, przy ul. Jasnej 10 w Warszawie od dnia 24 czerwca 2009 roku. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia. Na podstawie art. 68 Ustawy o rachunkowości Sprawozdanie finansowe AD.DRĄGOWSKI S.A. za rok obrotowy 2008 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta będą udostępnione akcjonariuszom w siedzibie Spółki na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Zgromadzenia od godziny 9:30. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259) |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-05-29 | Bogumiła Stańczak | Wiceprezes Zarządu | |||
2009-05-29 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Manydev
Cena akcji Manydev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Manydev aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Manydev.