RB_ASO 11:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MakoLab S.A.
Firma: MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MAKOLAB S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MakoLab S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 289179, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 30 czerwca 2008 roku na godzinę 15.00. Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi w siedzibie Łódzkiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Dubois 114/116, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r. a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki, b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r. 10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 1.10.2007r. do 31.12.2007r. oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r. 12. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r. 15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 19. Zamknięcie obrad. Zarząd MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z zm.) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie MakoLab S.A. w Łodzi przy ul. Demokratycznej 46 w sekretariacie najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 23 czerwca 2008r.) w godzinach od 10.00 do 15.00. Imienne świadectwa depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinny podawać między innymi liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2008 roku, jak również, że z chwilą wydania świadectw depozytowych wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 407 KSH, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MakoLab S.A. będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Makolab S.A. zostaną opublikowane nie później niż na 8 dni przed datą jego rozpoczęcia. Podstawa prawna: Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"; § 4 ust. 2 pkt. 1. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Convocation of Annual Shareholders MeetingThe Board of Directors of MakoLab S.A. hereby announces that it decided to convene the Annual Shareholders’ Meeting on 30 June 2008 at 3 p.m. The Annual Shareholders Meeting shall be held at the conference hall of Lodz Technology Incubator located in Lodz at 114/166 Dubois Str. The agenda of the Meeting is as follows:1. Opening of the Meeting.2. Election of the Chairman of the Meeting.3. Confirmation of the Meeting legality and its ability to adopt the resolutions.4. Approval of the Agenda.5. Election of the Scrutiny Commission.6. Presentation by the MakoLab S.A Board of Directors the Company Financial Statements and the report of Company activity in its first fiscal year i.e. 01.10.2007 – 31.12.2007.7. Presentation by MakoLab S.A. Supervisory Boarda. the report of the assessment of Company Financial Statements, the report of Company activity in its first fiscal year i.e. 01.10.2007 – 31.12.2007 and the Board of Directors’ proposal of the distribution of 2007 profit,b. Supervisory Board’s report of its activity in the Company first fiscal year i.e. 01.10.2007 – 31.12.2007.8. Consideration and approval of the report of MakoLab S.A. activity in its first fiscal year i.e. 01.10.2007 – 31.12.2007.9. Consideration and approval of Company Financial Statements in its first fiscal year i.e. 01.10.2007 – 31.12.2007.10. Consideration and approval of Supervisory Board’s report of the assessment of the Company Financial Statements, report of Company activity in its first fiscal year i.e. 01.10.2007 – 31.12.2007 and Board of Directors’ proposal of the distribution of 2007 profit.11. Consideration and approval of the Supervisory Board’s report of its activity in the Company first fiscal year i.e. 01.10.2007 – 31.12.2007.12. Adopting a resolution regarding the distribution of 2007 profit.13. Approval of the discharge of Board of Directors’ duties in the Company first fiscal year i.e. 01.10.2007 – 31.12.2007.14. Approval of the discharge of the Supervisory Board’s duties in the Company first fiscal year i.e. 01.10.2007 – 31.12.2007.15. Changes in the MakoLab S.A. Supervisory Board.16. Adopting a resolution regarding confirmation of Supervisory Board Statute.17. Adopting a resolution regarding the rules of Supervisory Board members’ compensation.18. Adopting a resolution regarding confirmation of Shareholders Meeting Statute.19. Closing the Meeting.Depository certificates should be submitted to the MakoLab S.A. in Lodz, 46 Demokratyczna Str. in the company office working hours 10.00 – 15.00 no later than one week before the date of the meeting. The certificates should include: number of shares, Shareholders data, a clause that the certificate is issued in order to authorize the Shareholder to participate at the Annual Shareholders Meeting as well as the clause that from the date of issuing the certificate the shares included in it may not be sold until the end of Meeting. The list of shareholders authorized to participate in the Meeting will be displayed in the MakoLab S.A. Board of Directors office three working days before the Meeting. The shareholders may participate in the meeting either personally or through proxies. The proxy must be issued in writing under the pain of invalidity. The persons authorized to participate in the Meeting will be able to register and get voting card directly in the location of the Meeting one hour before it start.MakoLab Board of Directors will publish the proposed texts of the Annual Shareholders Meeting resolutions no later than 8 days before its opening.Legal basis: Annex No. 1 to the Resolution No. 346/2007 of Warsaw Stock Exchange Board from 30 May 2007 – §4 item 2.1. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-15 | Wojciech Zieliński Mirosław Sopek | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | Wojciech Zieliński Mirosław Sopek | ||
Cena akcji Makolab
Cena akcji Makolab w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Makolab aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Makolab.
