RB-W 6:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 16 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał
Firma: MABION SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ogłoszenie.pdf
Ogłoszenie
-
projekty uchwał.pdf
Projekty Uchwał
-
opinia zarządu.pdf
Opinia Zarządu
-
Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf
Regulamin Walnego Zgromadzenia
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2017 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2017-01-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MABION S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 16 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Mabion S.A. („Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („ksh”), zwołuje na dzień 16 lutego 2017 roku na godzinę 11:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZ”, „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielna 37, w Warszawie (Sala Biblioteka). Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęciu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie innych zmian statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Roberta Aleksandrowicza ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Roberta Aleksandrowicza do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Grzegorza Stefańskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Grzegorza Stefańskiego do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Tadeusza Pietruchy ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tadeusza Pietruchy do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Bogdana Manowskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Bogdana Manowskiego do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Jacka Nowaka ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jacka Nowaka do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Tomasza Jasnego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tomasza Jasnego do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Małgorzaty Badowskiej ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. 24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Małgorzaty Badowskiej do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Macieja Wieczorka do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Davida Johna Jamesa do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 29. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 30. Wolne wnioski. 31. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Spółka przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał, opinię Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia przyczyny pozbawienia w całości prawa poboru do akcji akcjonariuszy Spółki w przypadku podwyższania przez Zarządu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. stanowiący załącznik do projektu uchwały której podjęcie jest planowane w ramach pkt 28 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogłoszenie.pdf ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie | ||||||||||
| projekty uchwał.pdf projekty uchwał.pdf | Projekty Uchwał | ||||||||||
| opinia zarządu.pdf opinia zarządu.pdf | Opinia Zarządu | ||||||||||
| Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf | Regulamin Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-01-19 | Artur Chabowski | Prezes Zarządu | Artur Chabowski | ||
Cena akcji Mabion
Cena akcji Mabion w momencie publikacji komunikatu to 77.46 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mabion aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mabion.
