RB-W 4:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA na dzień 25 czerwca 2021 r.
Firma: LUBAWA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2021-05-28-LUBAWA_informacja_o_WZA_za 2020.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
-
2021-05-28_LUBAWA_projekty_uchwal_WZA.pdf
Projekty uchwał ZWZ
-
2021-05-28_Sprawodzanie_RN_Lubawa_za_2020.pdf
Sprawozdanie RN Lubawa S.A. za 2020 r.
-
2021-05-28_Ocena_sprawozdania_jednostkowego_2020.pdf
Ocena sprzwozdania jednostkowego
-
2021-05-28_Ocena_sprawozdania_skonsolidowanego_2020.pdf
Ocena sprawozdania skonsolidowanego
-
2021-05-28_Lubawa_SA_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2020.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach
-
2021-05-28_LUBAWA_WZA_wzor_pelnomocnictwa.pdf
Wzór pełnomocnictwa
-
2021-05-28_LUBAWA_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf
Informacje o ogólnej liczbie akcji
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2021 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2021-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LUBAWA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA na dzień 25 czerwca 2021 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Staroprzygodzkiej 117 (zwanej dalej „Spółką”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA SA („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA w roku obrotowym 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2020. 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2020, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2020 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2020. 9) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2020. 10) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2020. 11) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2020. 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa SA w roku obrotowym 2020. 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020. 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2020. 15) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA. 16) Wolne wnioski. 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Wgromadzenia, znajdują się w załącznikach. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2021-05-28-LUBAWA_informacja_o_WZA_za 2020.pdf 2021-05-28-LUBAWA_informacja_o_WZA_za 2020.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2021-05-28_LUBAWA_projekty_uchwal_WZA.pdf 2021-05-28_LUBAWA_projekty_uchwal_WZA.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| 2021-05-28_Sprawodzanie_RN_Lubawa_za_2020.pdf 2021-05-28_Sprawodzanie_RN_Lubawa_za_2020.pdf | Sprawozdanie RN Lubawa S.A. za 2020 r. | ||||||||||
| 2021-05-28_Ocena_sprawozdania_jednostkowego_2020.pdf 2021-05-28_Ocena_sprawozdania_jednostkowego_2020.pdf | Ocena sprzwozdania jednostkowego | ||||||||||
| 2021-05-28_Ocena_sprawozdania_skonsolidowanego_2020.pdf 2021-05-28_Ocena_sprawozdania_skonsolidowanego_2020.pdf | Ocena sprawozdania skonsolidowanego | ||||||||||
| 2021-05-28_Lubawa_SA_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2020.pdf 2021-05-28_Lubawa_SA_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2020.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | ||||||||||
| 2021-05-28_LUBAWA_WZA_wzor_pelnomocnictwa.pdf 2021-05-28_LUBAWA_WZA_wzor_pelnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| 2021-05-28_LUBAWA_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf 2021-05-28_LUBAWA_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf | Informacje o ogólnej liczbie akcji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-28 | Marcin Kubica | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Lubawa
Cena akcji Lubawa w momencie publikacji komunikatu to 1.35 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Lubawa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Lubawa.
