Lubawa S.A.: ZWZ (11:00) - projekty uchwał: podział zysku za 2022 rok, zmiany w RN, zmiany w statucie (2023-05-19). Komunikaty ESPI z dnia 19-05-2023

Udostępnij

RB-W 8:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. na dzień 15 czerwca 2023 r.

Firma: LUBAWA SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		8	/	2023
Data sporządzenia:	2023-05-19
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. na dzień 15 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim [63-400] przy ul. Staroprzygodzkiej 117 [Spółka] wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. [Walne Zgromadzenie], które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1] Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2] Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4] Przyjęcie porządku obrad. 5] Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6] Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. w roku obrotowym 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 7] Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022. 8] Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. i Spółki Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022. 9] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022. 10] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022. 11] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022. 12] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. i Spółki Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022. 13] Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa S.A. w roku obrotowym 2022. 14] Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2022. 15] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2022. 16] Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję. 17] Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję. 18] Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa S.A.. 19] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna. 20] Wolne wnioski. 21] Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, znajdują się w załącznikach. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik			Opis
2023-05-19_LBW_Ogloszenie_ZWZ_za_2022.pdf 2023-05-19_LBW_Ogloszenie_ZWZ_za_2022.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2023-05-19_LBW_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf 2023-05-19_LBW_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf			Projekty uchwał ZWZ
2023-05-19_LBW_Podzial_ZWZ.pdf 2023-05-19_LBW_Podzial_ZWZ.pdf			Wniosek dot. podziału zysku
2023-05-19_LBW_Zm_statutu_ZWZ.pdf 2023-05-19_LBW_Zm_statutu_ZWZ.pdf			Wniosek dot. zm. Statutu
2023-05-19_LBW_Sprawozdanie_RN_2022.pdf 2023-05-19_LBW_Sprawozdanie_RN_2022.pdf			Sprawozdanie RN z działalności
2023-05-19_LBW_Sprawozdanie_o_wyn_2022.pdf 2023-05-19_LBW_Sprawozdanie_o_wyn_2022.pdf			Sprawozdanie o wynagrodzeniach
2023-05-19_LBW_Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2022.pdf 2023-05-19_LBW_Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2022.pdf			Raport Biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
2023-05-19_LBW_Liczba_akcji_ZWZ.pdf 2023-05-19_LBW_Liczba_akcji_ZWZ.pdf			Informacja o ogólnej liczbie akcji
2023-05-19_LBW_Pelnomocnictwo_ZWZ.pdf 2023-05-19_LBW_Pelnomocnictwo_ZWZ.pdf			Wzór pełnomocnictwa
2023-05-19_LBW_Klauzula_ZWZ.pdf 2023-05-19_LBW_Klauzula_ZWZ.pdf			Klauzula informacyjna


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-19	Marcin Kubica	Prezes Zarządu
2023-05-19	Łukasz Mazurowski	Prokurent

Cena akcji Lubawa

Cena akcji Lubawa w momencie publikacji komunikatu to 3.17 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Lubawa aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Lubawa.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

komunikat ESPI Lubawa

Lubawa S.A.: ZWZ (11:00) - projekty uchwał: podział zysku za 2022 rok, zmiany w RN, zmiany w statucie (2023-05-19)

RB-W 8:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. na dzień 15 czerwca 2023 r.

Cena akcji Lubawa

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej

Aktualności

Popularne artykuły