RB 67:Termin i porządek obrad ZWZA.
Firma: LUBAWA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 67 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-05-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LUBAWA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Termin i porządek obrad ZWZA. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd LUBAWA S.A. informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2006 roku o godz. 12.00, które odbędzie się przy ul. Wyzwolenia 4 w Lubawie ("Karczma nad Sandelą"). Imienne świadectwa depozytowe należy składać w terminie do dnia 13.06.2006 r. do godz. 24.00 w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "LUBAWA" S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej "LUBAWA" S.A. w roku obrotowym 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 6 ust. 1 Statutu Spółki w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 8 ust. 3 Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki celem ich umorzenia. 18. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2005. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do zapisu art. 402 par. 2 K.s.h. Zarząd podaje dotychczas obowiązującą, jak również proponowaną treść zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie par. 8 ust. 3 Statutu Spółki: 3. W zamian za akcje umorzone, mogą być wypłacone kwoty przekraczające wartość nominalną akcji, lecz nie wyższe od wartości akcji obliczonej na podstawie wartości księgowej Spółki, z daty ostatniego bilansu. Proponowane brzmienie par. 8 ust. 3 Statutu Spółki: 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o dobrowolnym umorzeniu akcji określa w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych. Dotychczasowe brzmienie par. 6 Statutu Spółki: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 17.400.000,- (siedemnaście milionów czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 87.000.000,- (osiemdziesiąt siedem milionów) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach: 1) akcje serii "A" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi, 2) akcje serii "B" obejmują 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi, 3) akcje serii "C" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi, 4) akcje serii "D" obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi, 5) akcje serii "E" obejmują nie więcej niż 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 29.000.001 do nie więcej niż 87.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi." Proponowane brzmienie par. 6 Statutu Spółki: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 19.860.000,- (dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 99.300.000,- (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach: 1) akcje serii "A" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi, 2) akcje serii "B" obejmują 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi, 3) akcje serii "C" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi, 4) akcje serii "D" obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi, 5) akcje serii "E" obejmują nie więcej niż 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 29.000.001 do nie więcej niż 87.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi, 6) akcje serii "F" obejmują 12.300.000 (dwanaście milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 87.000.001 do nie więcej niż 99.300.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-31 | Witold Jesionowski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Lubawa
Cena akcji Lubawa w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Lubawa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Lubawa.
