RB 24:Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012 r.
Firma: LUBAWA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2012 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2012-08-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LUBAWA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informacje o projektach uchwał, które mają być podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A., zwołanego na dzień 18 września 2012 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołane w siedzibie Spółki na dzień 18 września 2012 r.: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 września 2012 r. Na podstawie art. 409 par. 1 k.s.h. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego na dzień 18 września 2012 r. wybiera się …………………. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 września 2012 r. Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego na dzień 18 września 2012 r.: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zmiany w Statucie Lubawa S.A. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 września 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim do składu Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zwołanego na dzień 18 września 2012 r. powołuje następujące osoby: ………………………… …………………………. ………………………….. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 września 2012 r. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim odwołuje się z Rady Nadzorczej Pana ……………………………………………. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 września 2012 r. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., art. 386 § 1 i 2 k.s.h. i art. 369 § 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 12, § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje do pięcioosobowej Rady Nadzorczej ______________, na wspólną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 września 2012 r. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., art. 386 § 1 i 2 k.s.h. i art. 369 § 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 12, § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje do pięcioosobowej Rady Nadzorczej ______________, na wspólną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 września 2012 r. Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim dokonuje zmiany Statutu Spółki przez dodanie do § 16 ust. 2 pkt 13 oraz pkt 14 w brzmieniu: - wyrażenie uprzedniej zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy handlowej, w tym szczególności umowy agencyjnej, pośrednictwa handlowego i tym podobnych, w ramach których Lubawa S.A. zobowiązana będzie do ponoszenia na rzecz drugiej strony prowizji lub honorarium, związanych z generowanymi w ramach tych umów obrotem lub marżą, - wyrażenie uprzedniej zgody na zawarcie przez Zarząd jakiejkolwiek umowy o wartości związanych z nią świadczeń i/lub należności i/lub zobowiązań, przekraczających kwotę 3.000.000,00 ( trzech milionów ) złotych. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-22 | Marcin Kubica | Prezes Zarządu | |||
| 2012-08-22 | Jarosław Szpak | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Lubawa
Cena akcji Lubawa w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Lubawa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Lubawa.
