RB 17:Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - porządek obrad
Firma: LPP SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LPP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - porządek obrad | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28.06.2005 r. o godzinie 10.00 w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Odczytanie uchwały: a) Rady Nadzorczej w sprawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu sporządzonych za 2004 rok, b) Rady Nadzorczej w sprawie uchwały w sprawie rozpatrzenia uchwały Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2004 rok w kwocie 45.591.936,55 zł. oraz zyskiem Spółki pochodzącym z lat ubiegłych w kwocie 2.441.732,58 zł. powstałym w wyniku przekształcenia bilansu otwarcia roku 2002, c) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2005 roku, d) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2004 roku, e) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, f) Rady Nadzorczej w sprawie w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP . za 2004 rok sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP sporządzonego za 2004 rok, g) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2004 rok w kwocie 45.591.936,55 zł. oraz zyskiem Spółki pochodzącym z lat ubiegłych w kwocie 2.441.732,58 zł. powstałym w wyniku przekształcenia bilansu otwarcia roku 2002 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP . za 2004 rok. 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2004. 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004. 9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP . za rok 2004. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 12. Podjęcie uchwały o podziale czystego zysku Spółki wypracowanego w 2004 roku w kwocie 45.591.936,55 zł. oraz zysku Spółki z lat ubiegłych w kwocie 2.441.732,58 zł. powstałego w wyniku przekształcenia bilansu otwarcia roku 2002. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 3 oraz § 32 statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą o jakiej mowa w pkt 13 powyżej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego oraz w sprawie przestrzegania przez spółkę tych zasad ładu korporacyjnego. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A. 17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sporządzania przez spółkę od 1 stycznia 2005 roku jednostkowych sprawozdań finansowych spółki zgodnie z zasadami określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd LPP S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd LPP S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz.754 ze zmianami) prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie zawierające co najmniej wskazanie ilości akcji oraz oświadczenie Domu Maklerskiego, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Świadectwa depozytowe muszą zostać złożone w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Łąkowej 39/44 - sekretariat, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem. Zarząd LPP S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu tj. w Gdańsku przy ulicy Łąkowej 39/44 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. W tym samym miejscu w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem można zapoznać się z dokumentami objętymi porządkiem obrad oraz uzyskać, za zwrotem kosztów, odpis wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Zarząd LPP S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 412 §1- §4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone znakiem opłaty skarbowej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiciele podmiotów nie będących osobami fizycznymi winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-03 | Alicja Milińska | Wiceprezes Zarzadu | |||
| 2005-06-03 | Dariusz Pachla | Wiceprezes Zarzadu | |||
Cena akcji Lpp
Cena akcji Lpp w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Lpp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Lpp.
