RB-W 39:Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 27 listopada 2017 roku.
Firma: LIBET SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 39 | / | 2017 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2017-11-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LIBET S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 27 listopada 2017 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych: (1) w §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami, „Rozporządzenie”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przeprowadzone dnia 27 listopada 2017 roku („NWZA”) dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w taki sposób, iż z dniem 27 listopada 2017 roku: (a) odwołano ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panów Piotra Nowjalisa, Seweryna Kubickiego oraz Tomasza Krysztofiaka, (b) powołano w skład Rady Nadzorczej Spółki Panów Piotra Łyskawa oraz Grzegorza Warzocha; Z uwzględnieniem powyższego od dnia 27 listopada 2017 roku skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący: Jerzy Gabrielczyk, Sławomir Najnigier, Maciej Matusiak, Piotr Woźniak, Piotr Łyskawa, Grzegorz Warzocha. Informacje o których mowa w §28 Rozporządzenia, dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych w skład Rady Nadzorczej w dniu 27 listopada 2017 roku przedstawiono odpowiednio w załącznikach numer 1 i 2 do niniejszego raportu bieżącego. (2) w §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia informuje, iż NWZA dokonało zmian w treści statutu Spółki oraz przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki, przy czym: (a) zmiana Statutu Spółki przyjęta podczas NWZA dotyczyła §10 ust. 15 pkt. a) Statutu Spółki; dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 15 pkt. a) Statutu Spółki było następujące: „ a) Komitet Audytu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 członków, Rada Nadzorcza może zdecydować, że sama będzie wykonywać zadania Komitetu Audytu,” brzmienie § 10 ust. 15 pkt. a) Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanej zmiany jest następujące: „ a) Komitet Audytu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,” (b) tekst jednolity Statutu Spółki przyjęta podczas NWZA obejmował jedynie zmianę Statutu Spółki wskazaną powyżej; (c) wskazana powyżej zmiana Statutu Spółki wejdzie w życie z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy; (3) w § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia w załączniku numer 3 do niniejszego raportu bieżącego przedkłada treści uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 27 listopada 2017 roku jak i wszelkie dalsze konieczne informacje. (4) w § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia informuje, iż NWZA odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad tj. od wyboru członków komisji skrutacyjnej; | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zal.1._dane biograficzne PŁ.pdf zal.1._dane biograficzne PŁ.pdf | |||||||||||
| zal.2._dane biograficzne GW.pdf zal.2._dane biograficzne GW.pdf | |||||||||||
| zal.3._uchwaly_27.11.2017.pdf zal.3._uchwaly_27.11.2017.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-27 | THOMAS LEHMANN | PREZES ZARZĄDU | THOMAS LEHMANN | ||
| 2017-11-27 | IRENEUSZ GRONOSTAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | IRENEUSZ GRONOSTAJ | ||
Cena akcji Libet
Cena akcji Libet w momencie publikacji komunikatu to 1.93 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Libet aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Libet.
