RB 15:ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Firma: KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-05-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KRAKCHEMIA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 i art. 402 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 czerwca 2009 r., na godzinę 15:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3, a którego porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej; 5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej; 6. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad; 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008; 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008; 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a.Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008; b.Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008; c.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008; d.Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008; e.Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2008; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 pkt 2.1. Statutu Spółki; 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym; 14. Zamknięcie obrad. W związku z zamiarem Zmiany Statutu Spółki, Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczas obowiązującego postanowienia § 5 ust. 2 pkt 2.1. Statutu i treść projektowanej zmiany. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 pkt 2.1. Statutu: "Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Walne zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej." Proponowane, nowe brzmienie § 5 ust. 2 pkt 2.1. Statutu: "W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Walne zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej." Ponadto Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej w dniu 11 czerwca 2009.r. do godz. 15.00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające liczbę akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego zgromadzenia. Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 18 czerwca 2009 r. o godz. 13:00 w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
Cena akcji Krakchem
Cena akcji Krakchem w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Krakchem aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Krakchem.
