RB 7:TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZWOŁANE NA DZIEŃ 03.03.2009
Firma: KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-02-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KRAKCHEMIA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZWOŁANE NA DZIEŃ 03.03.2009 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 03.03.2009 r., a o którego zwołaniu powiadomiono w raporcie bieżącym nr 5. "Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 03.03.2009 r., w sprawie wyboru przewodniczącego obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią …………………." "Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 03.03.2009 r., w sprawie wyboru sekretarza obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na sekretarza obrad Pana /Panią …………………………." "Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 03.03.2009 r., w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej." "Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 03.03.2009 r., w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie: 1…………………………. 2…………………………. 3…………………………. " "Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 03.03.2009 r., w sprawie zatwierdzenia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad." "Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 03.03.2009 r., w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 ksh uchwala się co następuje: 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 5 zd. 1 i 2 Statutu Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (zwanej dalej: "GPW"), w celu ich umorzenia. 2.Spółka nabywać będzie całkowicie opłacone akcje w celu umorzenia, według poniższych zasad: a)łączna ilość nabywanych akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż 1 mln (jeden milion) akcji o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda. b)łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż 1.000 (jeden tysiąc) złotych, zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 2 mln (dwa miliony) złotych; c)akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki lub domów maklerskich, w obrocie giełdowym na GPW oraz w obrocie pozagiełdowym; d)upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia obejmuje okres od dnia 4.03.2009r. do dnia 30.06.2010r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie; e)nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych; f)nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki; g)nabycie akcji własnych, stosownie do decyzji Zarządu, może być finansowane z kwoty, która zgodnie z art. 348 ksh może być przeznaczona do podziału, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o innych źródłach sfinansowania nabycia akcji własnych w celu umorzenia; h)akcje będą nabywane zgodnie z warunkami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. 3.Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: a)zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30.06.2010r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie. b)zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części. 4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią pkt 1 niniejszej uchwały, w tym, do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w pkt 1 niniejszej uchwały. 5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czterech miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki." "Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 03.03.2009 r., w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. odwołuje ze/powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana __________________" Uzasadnienie Uchwały nr 1-5 dotyczą czynności porządkowych i formalnych zapewniających prawidłowy przebieg Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały nr 6 jest uzasadnione znacznym niedowartościowaniem akcji w następstwie obecnej sytuacji panującej na rynku kapitałowym. W opinii Zarządu nabycie akcji własnych oraz ich umorzenie przyczyni się do podwyższenia wartości rynkowej pozostałych akcji. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów pap. wart. Cz. II ust. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of KRAKCHEMIA S.A. announces to the public drafts of the resolutions which will be subject to voting at the Extraordinary General Assembly convened on March 3rd, 2009, of which it was announced in the current report no 5. “Resolution no 1 from March 3rd, 2009 of the Extraordinary General Assembly of KRAKCHEMIA S.A. with registered office in Kraków, regarding election of the chairman of the assembly. The Extraordinary General Assembly of KRAKCHEMIA S.A. elects Mr./Ms. ______________ for the chairman of the assembly.” “Resolution no 2 from March 3rd, 2009 of the Extraordinary General Assembly of KRAKCHEMIA S.A. with registered office in Kraków, regarding election of the secretary of the assembly. The Extraordinary General Assembly of KRAKCHEMIA S.A. elects Mr./Ms. ______________ for the secretary of the assembly.” “Resolution no 3 from March 3rd, 2009 of the Extraordinary General Assembly of KRAKCHEMIA S.A. with registered office in Kraków, regarding waiving the secrecy of voting on election of the members of the Vote Counting Commission. The Extraordinary General Assembly of KRAKCHEMIA S.A., acting on the basis of Art. 420 § 3 of the Commercial Companies Code, adopts a resolution waving the secrecy of voting on matters regarding election of the members of the Vote Counting Commission.” “Resolution no 4 from March 3rd, 2009 of the Extraordinary General Assembly of KRAKCHEMIA S.A. with registered office in Kraków, regarding appointment of the Vote Counting Commission. The Extraordinary General Assembly of KRAKCHEMIA S.A., appoints the Vote Counting Commission comprising: 1........................................... 2........................................... 3...........................................” “Resolution no 5 from March 3rd, 2009 of the Extraordinary General Assembly of KRAKCHEMIA S.A. with registered office in Kraków, regarding approval of the assembly’s agenda. The Extraordinary General Assembly of KRAKCHEMIA S.A. approves the proposed assembly’s agenda.” “Resolution no 6 from March 3rd, 2009 of the Extraordinary General Assembly of KRAKCHEMIA S.A. with registered office in Kraków, regarding granting authorization to the Management Board to acquire own shares of the Company. The Extraordinary General Assembly of KRAKCHEMIA S.A., acting on the basis of Art. 362 § 1 point 5) of the Commercial Companies Code, adopts the following: 1.The Extraordinary General Assembly of KRAKCHEMIA S.A., acting on the basis of Art. 362 § 1 point 5) of the Commercial Companies Code and § 4 Sec. 5 Sentence 1 and 2 of the Articles of Association of the Company, authorizes the Management Board to acquire own shares of the Company listed on the key market of the Giełda Papierów Wartościowych S.A. in Warsaw (hereinafter: the “GPW”), for the purpose of redemption. 2.The Company will acquire the fully paid-up shares for the purpose of redemption in accordance with the following terms: a.Total number of the shares acquired for the purpose of redemption shall not exceed 1 mln (one million) shares of the nominal value of 1 zł each. b.Total price paid for the acquired shares shall not be less than 1.000 (one thousand) zł; whereas total price paid for the acquired shares shall not exceed 2 million (two million) zł. c.The shares can be acquired through third parties acting on the Company’s account or through brokerage offices, on the stock market on GWP or outside the stock market, at the Management Board’s discretion. d.Authorization granted to the Management Board to acquire own shares for the purpose of redemption shall cover the period from 4th March 2009 until 30th June 2010, however not longer that until exhaustion of the means designated for acquisition. e.Shares acquisition through package transactions shall not be excluded. f.Shares acquisition through public summons shall not be excluded. g.Own shares acquisition can be financed from the amount which can be designated for distribution due to Art. 348 of the CCC, at the Management Board’s discretion; the Management Board shall be entitled to decide that the own shares acquisition for the purposes of redemption can be financed from other sources, h.Shares shall be acquired in accordance with terms arising from Commission Regulation (EC) No 2273/2003 of 22 December 2003. 3.With respect to the Company’s interest, upon the receipt of an opinion of the Supervisory Board, the Management Board can: a.Cease shares acquisition before 30th June 2010 or before exhaustion of the means designated for acquisition. b.Resign from acquisition if part or in full. 4.The General Assembly obliges and authorizes the Management Board of the Company to undertake all factual and legal actions necessary to acquire own shares of the Company for the purpose of redemption in accordance with Sec. 1 of this resolution, including conclusion of contracts with brokerage offices regarding acquisition of shares by means of transactions within or beyond stock market. The Management Board shall be authorized to determine other terms of shares acquisition within the scope not regulated in Sec. 1 of this resolution. 5.After termination of the process of own shares acquisition for the purpose of their redemption, following implementation of the provisions of this resolution, the Management Board shall immediately, but not later within 4 month from this date, convene the General Assembly in order to adopt resolutions regarding redemption of the shares and decrease of the Company’s share capital.” “Resolution no 7 from March 3rd, 2009 of the Extraordinary General Assembly of KRAKCHEMIA S.A. with registered office in Kraków, regarding changes in the panel of the Supervisory Board. The Extraordinary General Assembly of KRAKCHEMIA S.A., appoints/dismisses Mr./Ms. _______________ to/from the Supervisory Board.” Justification Resolutions no 1-5 regard order and formal issues connected with due course of the General Assembly. Adoption of resolution no 6 is justified by significant undervaluation of the shares as a result of the current situation on the capital market. In Management Board’s opinion, acquisition of own shares and their redemption will contribute to increase of the market value of the rest of the shares. Legal basis § 39 sec. 1 point 3 Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information to be published by the issuers of securities Section II subsection. 5 of “The Best Practices of WSE Listed Companies” | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
Cena akcji Krakchem
Cena akcji Krakchem w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Krakchem aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Krakchem.
