Krakchemia S.A.: WZA - podjęte uchwały: podział zysku, zmiany w RN (2010-05-18). Komunikaty ESPI z dnia 18-05-2010

Udostępnij

RB 11:WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 17.05.2010 r.

Firma: KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-05-19

Skrócona nazwa emitenta

KRAKCHEMIA S.A.

Temat

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 17.05.2010 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 17.05.2010 r. podjęło następujące uchwały:

Uchwałę nr 1 o treści:
""Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 600 głosów, przy 100 głosach wstrzymujących się.
Uchwałę nr 2 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 3 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:
1. Bogdan Wrześniak,
2. Włodzimierz Oprzędek,
3. Sebastian Dulewicz."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 4 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 5 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009,
w skład którego wchodzą:
1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105.893.696,01 zł (sto pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych jeden grosz);
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 2.170.083,11 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy);
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 7.256.534,04 zł (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote cztery grosze);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.170.083,11 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy);
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 6 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2009."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 7 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 8 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Bogdanowi Wrześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 9 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 10 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 11 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 12 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 13 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 14 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 2 marca 2009 roku."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 15 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 3 marca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 16 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 2.170.083,11 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 17 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie 6 (sześć) osób."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 18 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Ilonę Malik."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 19 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Barbarę Mazgaj."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 20 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Pilcha."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 21 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Łukasza Magierę."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 000 100 głosów, przy 14 600 głosach wstrzymujących się.
Uchwałę nr 22 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Mariusza Wojdona."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 23 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jerzego Mazgaja."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 24 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. uchwala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:
1. Przewodniczący RN - w wymiarze 3 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.
2. Wiceprzewodniczący RN - w wymiarze 2 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.
3. Sekretarz RN - w wymiarze 1,5 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.
4. Pozostałych Członków RN - w wymiarze 1 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.
Uchwałę nr 25 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie § 5 ust. 3.4. Statutu Spółki, uchwala następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:
a) punkt 5.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:
5.2.1. Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu może być także udzielone w postaci elektronicznej. W takim przypadku, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła na wskazany na stronie internetowej Spółki adres poczty elektronicznej:
1) skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki,
2) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
3) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
4) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej,
5) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.
5.2.2. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać na wskazany adres poczty elektronicznej najpóźniej w dniu poprzedzającym termin walnego zgromadzenia, chyba, że w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia określono inny termin na przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Ponadto pełnomocnik powinien okazać przy rejestracji na walnym zgromadzeniu wydruk pełnomocnictwa oraz dowód tożsamości.
5.2.3. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
5.2.4. Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób, niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego na stronie internetowej Spółki lub bez dochowania wymogów określonych w pkt. 5.2.1-5.2.2., nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki."
b) po punkcie 5.3. Regulaminu dodaje się dalsze punkty 5.4 – 5.7 o następującym brzmieniu:
"5.4. Wnioski, żądania, projekty uchwał, pytania oraz zawiadomienia składane przez akcjonariuszy w drodze elektronicznej mogą być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki.
5.5. Osoba, która korzysta z prawa elektronicznej komunikacji ze Spółką ma obowiązek wykazać, że jest akcjonariuszem, lub, że może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Spółki, a to poprzez przesłanie, wraz z wnioskiem, pytaniem, projektem uchwały czy zawiadomieniem, na adres poczty elektronicznej o którym mowa w pkt. 5.4. powyżej, następujących dokumentów w formacie pdf:
1) świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki, oraz:
2) w przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza),
3) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.
5.6. Oświadczenia przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt. 5.4. powyżej lub bez zachowania postanowień pkt. 5.4-5.5 powyżej nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.
5.7. Jeżeli dana osoba nie zostanie ujęta w wykazie otrzymanym przez Spółkę od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych, o którym to wykazie mowa w art. 4063 §6 k.s.h., lecz okaże nie budzące wątpliwości co do autentyczności zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla tej osoby, osoba taka może zostać dopuszczona do udziału w walnym zgromadzeniu."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.
Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami).

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-05-19	Andrzej Zdebski	Prezes Zarządu
2010-05-19	Bogdan Wrześniak	Wiceprezes Zarządu
2010-05-19	Włodzimierz Oprzędek	Wiceprezes Zarządu