RB-W 16:Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 września 2019 r. oraz zgłoszenie zmian do projektów uchwał.
Firma: KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Uchwała nr 19.pdf
uchwała nr 19
-
Uchwała nr 17.pdf
uchwała nr 17
-
Uchwała nr 18.pdf
uchwała nr 18
-
uchwała nr 3.pdf
uchwała nr 3
-
formularz głosowanie korespondencyjne 19_09_2019 rozszerzony porządek obrad.pdf
formularz głosowanie korespondencyjne - rozszerzony porządek obrad
-
formularz pozwalajacy na wykonywanie glosu 19_09_2019 rozszerzony porządek obrad.pdf
formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu - rozszerzony porządek obrad
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2019 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2019-08-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KOMPUTRONIK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 września 2019 r. oraz zgłoszenie zmian do projektów uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Komputronik S.A. (Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek uprawnionego akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 września 2019 o punkt dotyczący podjęcia uchwały w przedmiocie uzupełnienia uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2016 r. w przedmiocie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 k.s.h. W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza zmieniony (rozszerzony) porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. (1) 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (2) 6. Przyjęcie porządku obrad. (3) 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Komputronik S.A. oraz sprawozdania z działalności Spółki. (4) 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik. (5) 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.(6) 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysków. (7-8) 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty. (9) 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. (10) 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków. (11) 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. (12) 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków. (13-16) 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu poprzez dodanie § 8a Statutu (dotyczącego upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego). (17) 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji. (18) 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2016 r. w przedmiocie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 k.s.h.(19) 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż wraz z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad przez akcjonariusza przedłożony został projekt uchwały, który Spółka przekazuje w załączeniu oraz uzasadnienie do uchwały o treści jak poniżej: Proponowana uchwała ma na celu usunięcie mogących się pojawić wątpliwości co do zakresu umocowania pełnomocnika powołanego uchwałą nr 15 WZA spółki Komputronik S.A. z dnia 23 września 2016 r. Uchwała ta umocowywała pełnomocnika ogólnie do zawierania umów z członkiem zarządu. Zdaniem akcjonariusza w przypadku umów menedżerskich uzasadnione jest udzielenie umocowania do rodzajowo określonej kategorii umów (pełnomocnictwa rodzajowego). Z tego względu odpowiednią formą jest uzupełnienie uchwały nr 15 WZA z dnia 23 września 2016 r. poprzez wyraźne wskazanie tego rodzaju czynności jako objętych umocowaniem. Przy czym zakres umocowania wynikający z uchwały nr 15 WZA z dnia 23 września 2016 r. w żaden sposób nie zostaje ograniczony, a umocowanie to pozostaje nadal w mocy. Jednocześnie uprawniony akcjonariusz zgłosił zmiany do opublikowanych projektów uchwał nr 17 i nr 18 odnoszących się odpowiednio do punktu 16 i 17 porządku obrad. Spółka przekazuje w załączeniu nowe projekty tychże uchwał. W związku z tym zmianie ulegają: projekt uchwały nr 3 do punktu 6 porządku obrad, a także formularze do głosowania korespondencyjnego i formularz pozwalający na wykonanie głosu opublikowane w raporcie bieżącym nr 12/2019 dotyczącym zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 września 2019 r., których aktualną treść uwzględniającą powyższe zmiany Spółka przekazuje w załączeniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Uchwała nr 19.pdf Uchwała nr 19.pdf | uchwała nr 19 | ||||||||||
| Uchwała nr 17.pdf Uchwała nr 17.pdf | uchwała nr 17 | ||||||||||
| Uchwała nr 18.pdf Uchwała nr 18.pdf | uchwała nr 18 | ||||||||||
| uchwała nr 3.pdf uchwała nr 3.pdf | uchwała nr 3 | ||||||||||
| formularz głosowanie korespondencyjne 19_09_2019 rozszerzony porządek obrad.pdf formularz głosowanie korespondencyjne 19_09_2019 rozszerzony porządek obrad.pdf | formularz głosowanie korespondencyjne - rozszerzony porządek obrad | ||||||||||
| formularz pozwalajacy na wykonywanie glosu 19_09_2019 rozszerzony porządek obrad.pdf formularz pozwalajacy na wykonywanie glosu 19_09_2019 rozszerzony porządek obrad.pdf | formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu - rozszerzony porządek obrad | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-31 | Wojciech Buczkowski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Komputron
Cena akcji Komputron w momencie publikacji komunikatu to 2.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Komputron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Komputron.
