RB-W 15:Uzupełnienie porządku obrad ZWZ KCI zwołanego na dzień 21.06.2019
Firma: KCI SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
wn_zmiana porządku obrad WZW KCI_signed.pdf
Wnioosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ KCI SA zwołanego na dzień 21.06.2019
-
projekt uchwaly obrad ZWZ KCI_signed.pdf
projekt uchwały dot. rozszerzonego porządku obrad ZWZ KCI SA zwołanego na dzień 21.06.2019
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_21062019_uzup.pdf
ogłoszenie o zwołaniu ZWZ KCI SA na dzień 21.06.2019 zawierającerozszerzony porządek obrad
-
ZWZA KCI S.A. - 21.06.2019 - FORMULARZE_uzup.pdf
zmienione formularze do głosowania
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2019 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2019-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KCI | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad ZWZ KCI zwołanego na dzień 21.06.2019 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd KCI SA („Spółka”) z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 31 maja 2019 r. wpłynęło do siedziby Spółki pismo od znaczącego Akcjonariusza (Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Karniowicach) w sprawie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego ogłoszeniem opublikowanym w dniu 23 maja 2019 r. (RB 14/2019). Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przekazał Spółce projekt uchwały w sprawie rozszerzenia porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Spółki na lata 2019 – 2030. W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się w Krakowie w dniu 21 czerwca 2019 roku o godz. 9:00: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018; b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018; c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.; d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018; b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018; c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.; d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.; e) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto KCI S.A. za rok obrotowy 2018 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) udzielenia Członkom Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku; 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki. 12. Przyjęcie Strategii Spółki na lata 2019 – 2030 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu wniosek o uzupełnienie porządku obrad zgłoszony przez akcjonariusza, projekty uchwał oraz zaktualizowane dodatkowe informacje dla akcjonariuszy. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| wn_zmiana porządku obrad WZW KCI_signed.pdf wn_zmiana porządku obrad WZW KCI_signed.pdf | Wnioosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ KCI SA zwołanego na dzień 21.06.2019 | ||||||||||
| projekt uchwaly obrad ZWZ KCI_signed.pdf projekt uchwaly obrad ZWZ KCI_signed.pdf | projekt uchwały dot. rozszerzonego porządku obrad ZWZ KCI SA zwołanego na dzień 21.06.2019 | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_21062019_uzup.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_21062019_uzup.pdf | ogłoszenie o zwołaniu ZWZ KCI SA na dzień 21.06.2019 zawierającerozszerzony porządek obrad | ||||||||||
| ZWZA KCI S.A. - 21.06.2019 - FORMULARZE_uzup.pdf ZWZA KCI S.A. - 21.06.2019 - FORMULARZE_uzup.pdf | zmienione formularze do głosowania | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-06-03 | Grzegorz Hajdarowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2019-06-03 | Dariusz Bąk | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Kci
Cena akcji Kci w momencie publikacji komunikatu to 0.47 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kci aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kci.
