RB 92:Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 06 października 2006 r., Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej
Firma: PONAR - WADOWICE SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 92 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-10-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PONAR | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 06 października 2006 r., Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki PONAR-WADOWICE S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości: I. UCHWAŁY Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. powzięte w dniu 06 października 2006 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. W sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej §1. Z uwagi na fakt, iż głosowania przeprowadzane będą za pomocą systemu informatycznego, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Zarząd informuje, że do protokołu został zgłoszony sprzeciw dotyczący Uchwały Nr 1. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wykreślenie z Porządku Obrad pkt. 4 i pkt. 9. §1. Postanawia się zmienić proponowany przez Zarząd Porządek Obrad, w ten sposób, że wykreśla się z Porządku Obrad pkt. 4 i pkt. 9. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu: 1/ Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4/ Przyjęcie porządku obrad. 5/ Podjęcie uchwał w sprawie odwołania obecnych członków Rady Nadzorczej 6/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 7/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 8/ Zmiany w Statucie Spółki 9/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 10/ Wolne wnioski 11/ Zamknięcie Zgromadzenia § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki VI kadencji powołana zostanie w składzie 5 (pięć) członków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję Pana Leszka Szwedo. § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję Pana Mirosława Roguskiego (Roguski). § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję Pana Lesława Kulę (Kula). § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję Pana Piotra Wiaderek. § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję Pana Krzysztofa Durczaka (Durczak). § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. w sprawie wysokości i zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej kształtowane jest według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (łącznie z wypłatami nagród z zysku), podawanego w drodze obwieszczenia Prezesa GUS, z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, z uwzględnieniem następujących współczynników: - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej x 4; - dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej x 3; - dla pozostałych członków Rady Nadzorczej x 2. 2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki. 6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniami Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzeń Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. 7. Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o którym mowa w pkt. 1. § 2. Traci moc Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PONAR-WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. 06.10.2006 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Dotychczasowy art. 22.2 Statutu Spółki w brzmieniu: "22.2 Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki" skreśla się w całości. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. UCHWAŁA NR 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą PONAR-WADOWICE S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z ustaleniem aktualnej numeracji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. II. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta W dniu 06 października 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A Uchwałami: Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9 powołało następujących członków Rady Nadzorczej Emitenta: 1. Pana Leszka Szwedo, 2. Pana Mirosława Rogulskiego (Rogulski), 3. Pana Lesława Kulę (Kula), 4. Pana Piotra Wiaderek, 5. Pana Krzysztofa Durczaka (Durczak). Dodatkowe informacje wymagane na podstawie § 28 "RRM GPW", dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 06 października 2006 r., Emitent przekaże niezwłocznie po ich otrzymaniu, oddzielnym raportem bieżącym. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-09 | Arkadiusz Śnieżko | Prezes Zarządu | Arkadiusz Śnieżko | ||
Cena akcji Kci
Cena akcji Kci w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kci aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kci.
