RB-W 19:Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwały
Firma: Noble Financials SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-10-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Noble Financials S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwały | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 listopada 2022 roku. Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu o treści "Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na pokrycie straty z lat ubiegłych". Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie akcjonariusza Spółki – ONE Spółka Akcyjna. Wobec powyższego, zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Noble Financials S.A. z działalności w 2021 roku i z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2021 rok oraz z oceny sytuacji Spółki. 10. Podział zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. 11. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku. 12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia warunków Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu. 16. Zmiany w Statucie Spółki. 17. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na pokrycie straty z lat ubiegłych. 19. Zamknięcie obrad. Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym projekt uchwały o którą rozszerzony został porządek obrad, stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, znajduje się w załącznikach do raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 7 października 2022 roku. Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.noblegroup.com.pl/relacje-inwestorskie/wza/zwz-08112022- Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| projekty_uchwał.pdf projekty_uchwał.pdf | projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-10-21 | Bartłomiej Gajecki | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Ibsm
Cena akcji Ibsm w momencie publikacji komunikatu to 44.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ibsm aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ibsm.
