RB-W 18:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Firma: Noble Financials SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Noble Financials S.A.
-
2_projekty_uchwał.pdf
Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Financials S.A.
-
3_sprawozdanie_rady_nadzorczej_z_działalności.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021
-
4_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf
Sprawozdanie ady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-10-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Noble Financials S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 listopada 2022 r., na godzinę 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-627 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Noble Financials S.A. z działalności w 2021 roku i z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2021 rok oraz z oceny sytuacji Spółki. 10. Podział zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. 11. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku. 12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia warunków Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu. 16. Zmiany w Statucie Spółki. 17. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. 18. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu. Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje, że planowane jest wprowadzenie zmian w Statucie Spółki polegających na: i) zastąpieniu dotychczasowej treści §1 Statutu Spółki: „Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu ,,Spółką", prowadzi działalność pod firmą Noble Financials Spółka Akcyjna.” treścią następującą: „Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu ,,Spółką", prowadzi działalność pod firmą […] Spółka Akcyjna.” ii) zastąpieniu dotychczasowej treści §6 Statutu Spółki: „1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1/ realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 2/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 3/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 4/ przygotowanie ternu pod budowę, 5/ wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich, 6/ wykonywanie instalacji elektrycznych, 7/ wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 8/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 9/ tynkowanie, 10/ zakładanie stolarki budowlanej, 11/ posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 12/ malowanie i szklenie, 13/ wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 14/ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 15/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 16/ działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 17/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 18/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, 19/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, wyłączeniem holdingów finansowych, 20/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 21/ działalność w zakresie architektury, 22/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 23/ pozostałe badania i analizy techniczne, 24/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 25/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 26/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana.”. treścią następującą: „ 1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), 2) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), 3) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), 4) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), 5) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z), 6) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), 7) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), 8) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), 9) Tynkowanie (PKD 43.31.Z), 10) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z), 11) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z), 12) Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z), 13) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z), 14) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z), 15) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), 16) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z), 17) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z), 18) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z), 19) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z), 20) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), 21) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 46.17.Z), 22) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z), 23) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z), 24) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), 25) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), 26) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), 27) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), 28) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z), 29) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), 31) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), 32) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), 33) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 34) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), 35) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), 36) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z), 37) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), 38) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), 39) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), 40) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z). 41) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), 42) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), 43) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).”. iii) zastąpieniu dotychczasowej treści §8 Statutu Spółki: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 77.354.800,00 zł (siedemdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych i zero groszy) oraz dzieli się na: 1) 349.274 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) sztuki akcji zwykłych, na okaziciela, serii A; 2) 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 200,00 (dwieście złotych i zero groszy) każda z nich.”. treścią następującą: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 77.354.800,00 zł (siedemdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych i zero groszy) oraz dzieli się na: 1) 349.274 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) sztuki akcji zwykłych, na okaziciela, serii A; 2) 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych, serii B; o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych i zero groszy) każda z nich. 1a. Na podstawie uchwały nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia […] roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 7.735.400 zł (siedem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych) w drodze emisji nie więcej niż 38.677 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 200 zł (dwieście złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 7.735.400 zł (siedem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych). 1b. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia […] roku. 1c. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 1b. 1d. Objęcie akcji serii C przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii C może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2028 roku. 2. Akcje imienne serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa powołania i odwołania 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej w zakresie określonym w § 21 ust. 1 – 5 Statutu.”. iv) zastąpieniu dotychczasowej treści §21 Statutu Spółki: „1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięć) do 9 (dziewięć) członków. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, punktu 3 poniżej. 3. Rada Nadzorcza może powołać Członka Rady w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł na skutek rezygnacji, śmierci lub zaistnienia innej przeszkody prawnej w pełnieniu przez niego funkcji. 4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”. treścią następującą: „1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej może zostać powołanych i odwołanych przez akcjonariuszy posiadających akcje serii B, w taki sposób, że na każde 7.500 akcji serii B przypada prawo powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy posiadających akcje serii B następuje przez złożenie do Spółki pisemnego oświadczenia. 3. Każdy akcjonariusz posiadający akcje serii B, jest uprawniony do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej łącznie z innymi akcjonariuszami lub akcjonariuszem. W takiej sytuacji sumuje się liczbę akcji tych akcjonariuszy. Akcjonariusze ci mają prawo do powołania i odwołania tylu członków ilu wynika z sumy posiadanych przez nich akcji serii B, z tym zastrzeżeniem, że na każde 7.500 akcji serii B przypada prawo powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej. 4. Rada Nadzorcza może powołać Członka Rady w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł na skutek rezygnacji, śmierci lub zaistnienia innej przeszkody prawnej w pełnieniu przez niego funkcji, z zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia powyższych przesłanek w stosunku do Członka Rady powołanego zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej, Członka Rady w to miejsce można powołać w sposób określony w niniejszym ustępie dopiero po upływie 7 dni od zaistnienia wyżej wskazanej przyczyny i jedynie pod warunkiem, że akcjonariusze serii B nie skorzystają w tym terminie ze swoich uprawnień. 5. Członka Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”. Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.noblegroup.com.pl/ Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf 1_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Noble Financials S.A. | ||||||||||
| 2_projekty_uchwał.pdf 2_projekty_uchwał.pdf | Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Financials S.A. | ||||||||||
| 3_sprawozdanie_rady_nadzorczej_z_działalności.pdf 3_sprawozdanie_rady_nadzorczej_z_działalności.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 | ||||||||||
| 4_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf 4_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie ady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-10-07 | Bartłomiej Gajecki | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Ibsm
Cena akcji Ibsm w momencie publikacji komunikatu to 68.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ibsm aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ibsm.
