RB-W 17:Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 9 sierpnia 2019 roku
Firma: FABRYKI MEBLI FORTE SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2019 | |||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| FORTE | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 9 sierpnia 2019 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 9 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: Emitent), otrzymał w dniu 18.07.2019 roku od Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (dalej Akcjonariusz), tj. Akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. Akcjonariusz wnosi o dodanie w porządku obrad po punkcie 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, punktu nr 6 w brzmieniu: „6. Zmiany w statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. a) Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu, b) Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej, c) Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.” Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6. Zmiany w statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. a) Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu, b) Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej, c) Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.” Zgodnie z przekazanym przez Akcjonariusza wyjaśnieniem dotychczasowe punkty 6), 7) oraz 8) porządku obrad stają się odpowiednio punktami 7), 8) oraz 9) porządku obrad. Mając na uwadze powyższe Emitent przekazuje poniżej zmieniony porządek obrad, uwzględniający zmiany zaproponowane przez Akcjonariusza: I. Zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zmiany w statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. a) Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu, b) Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej, c) Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Zamknięcie obrad. Uzasadnienie do nowego punktu porządku obrad przekazane przez Akcjonariusza: Ad. 6. a) Art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych”) wymaga od jednostek zainteresowania publicznego utworzenia komitetu do spraw audytu. FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, na podstawie art. 2 pkt 9) lit a) należy do grupy objętych tym obowiązkiem. Zmiana statutu jest więc spełnieniem ustawowego obowiązku posiadania w ramach Rady Nadzorczej Spółki komitetu do spraw audytu. Ad. 6. b) Obecna treść Statutu nie zawiera definicji niezależności członka Rady Nadzorczej. Proponowana zmiana statutu wprowadza definicję opartą na treści Ustawy o Biegłych. Ad. 6. c) Obecna treść Statutu przewiduje możliwość przyznania członkom Rady Nadzorczej „tantiemów z zysku”. W opinii Akcjonariusza członkowie Rady Nadzorczej powinni otrzymywać wyłącznie stałe wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie, aby zachować obiektywne podejście przy wypełnianiu swoich obowiązków. Żądanie Akcjonariusza zawierające dodanie nowego punktu 6 porządku obrad, a także projekty uchwał wraz z uzasadnieniem do wprowadzanych zmian, stanowią załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu Emitent przekazuje także treść projektów uchwał. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| wniosek.pdf wniosek.pdf | |||||||||||
| Zmienione projekty uchwał.pdf Zmienione projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-07-19 | Maciej Formanowicz | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Forte
Cena akcji Forte w momencie publikacji komunikatu to 32.6 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Forte aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Forte.
