RB-W 24:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Firma: ONE SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2022.06.24_ONE Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf
ONE SA Pelnomocnictwo dla akcjonariusza bedacego os fizyczna
-
2022.06.24_ONE formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.pdf
ONE SA Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebedacego os fizyczna
-
2022.06.24_ONE Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
ONE SA Pełnomocictwo formularz
-
2022.06.24_ONE informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf
ONE SA Informacja o ogolnej liczbie głosow
-
2022.06.24_ONE ogłoszenie o zwołaniu.pdf
ONE SA Ogloszenie o zwolaniu
-
2022.06.24_ONE projekty_uchwal walne.pdf
ONE SA Projekty uchwal
-
2022.06.24_ONE wniosek do zwz podzial zysku na 2021.pdf
ONE SA Wniosek ZWZ podzial zysku
-
ok_2022.06.24_ONE Sprawozdanie RN z działaności w 2021.pdf
ONE SA Sprawozdanie RN z dzialalnosci
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ONE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd One S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 lipca 2022 r., na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-627 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. z działalności w 2021 roku. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę oraz oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 11. Podział zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. 12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku. 13. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 15. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 16. Zmiany w Statucie Spółki. 17. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 18. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu. Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje, że planowane jest wprowadzenie zmian w Statucie Spółki polegających na: 1) wykreśleniu § 93 Statutu Spółki. 2) dodaniu do Statutu Spółki § 94 w brzmieniu: § 94 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 28.413.267,00 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. 2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. 3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr …… z dnia 29 lipca 2022 r. 4. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. 5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Cena emisyjna nowych akcji musi być wyższa niż cena nominalna. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. 6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego 7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do: a) określenia, czy akcje Spółki nowej emisji będą akcjami na okaziciela, czy też akcjami imiennymi; b) wydania akcji w formie dokumentu w przypadku emisji akcji na okaziciela lub akcji imiennych; c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru. 8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym artykule Statutu Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. 9. Zgody Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w ust. 2, 5 oraz 8 powyżej, powinny być każdorazowo wyrażane w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w niniejszym Statucie Spółki. 3) Zmianie § 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: § 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą […] spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy […] S.A. Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem www.onesa.pl. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2022.06.24_ONE Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf 2022.06.24_ONE Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf | ONE SA Pelnomocnictwo dla akcjonariusza bedacego os fizyczna | ||||||||||
| 2022.06.24_ONE formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.pdf 2022.06.24_ONE formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.pdf | ONE SA Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebedacego os fizyczna | ||||||||||
| 2022.06.24_ONE Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf 2022.06.24_ONE Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | ONE SA Pełnomocictwo formularz | ||||||||||
| 2022.06.24_ONE informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf 2022.06.24_ONE informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf | ONE SA Informacja o ogolnej liczbie głosow | ||||||||||
| 2022.06.24_ONE ogłoszenie o zwołaniu.pdf 2022.06.24_ONE ogłoszenie o zwołaniu.pdf | ONE SA Ogloszenie o zwolaniu | ||||||||||
| 2022.06.24_ONE projekty_uchwal walne.pdf 2022.06.24_ONE projekty_uchwal walne.pdf | ONE SA Projekty uchwal | ||||||||||
| 2022.06.24_ONE wniosek do zwz podzial zysku na 2021.pdf 2022.06.24_ONE wniosek do zwz podzial zysku na 2021.pdf | ONE SA Wniosek ZWZ podzial zysku | ||||||||||
| ok_2022.06.24_ONE Sprawozdanie RN z działaności w 2021.pdf ok_2022.06.24_ONE Sprawozdanie RN z działaności w 2021.pdf | ONE SA Sprawozdanie RN z dzialalnosci | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-24 | Piotr Ziętek | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Fmg
Cena akcji Fmg w momencie publikacji komunikatu to 22.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Fmg aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Fmg.
