RB-W 8:Projekty uchwał na ZWZ "Ferrum" S.A. 24/03/2005
Firma: Ferrum Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2005 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-03-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| FERRUM SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ "Ferrum" S.A. 24/03/2005 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd "Ferrum" Spółka Akcyjna niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał które mają być przedmiotem obrad ZWZ "Ferrum" S.A. w dniu 24 marca 2005 roku. UCHWAŁA NR I/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" SA w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej zatwierdza powyższe sprawozdanie. UCHWAŁA NR II/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" SA w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej zatwierdza powyższe sprawozdanie. UCHWAŁA NR III/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" SA w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "FERRUM" S.A. za rok 2004. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się z : · sprawozdaniem finansowym "FERRUM" S.A. za 2004 rok · opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta · Uchwałą Zarządu Nr 230/IV/05 z dnia 09.02.2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki "FERRUM" S.A. za rok 2004 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok · Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 333/IV/05 z dnia 17.02.2005 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 211.198.817,30 złotych (słownie: dwieście jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemnaście złotych 30/100 ), 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 11.349.297,09 złotych (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 09/100 ), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.349.297,09 złotych (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 09/100) 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.330.968,66 złotych (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 66/100 ). 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 7. opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok 8. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok. UCHWAŁA NR IV/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2004. Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.63c ust.4 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994 r. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się z : - skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za 2004 rok - opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta - Uchwałą Zarządu Nr 233/IV/05 z dnia 15.02.2005 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2004. - Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 334/IV/05 z dnia 17.02.2005 r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2004 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "FERRUM" S.A., na które składa się : 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 2. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 213.590.431,98 złotych ( słownie: dwieście trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych 98/100 ), 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 12.085.839,30 złotych ( słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 30/100 ), 4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.659.110,08 złotych ( słownie: jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć złotych 08/100), 5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 769.014,63 złotych (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czternaście złotych 63/100), 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, 7. opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. 8. sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. UCHWAŁA NR V/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok 2004. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za 2004 rok w wysokości 11.349.297,09 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 09/100 ) postanawia przeznaczyć zysk netto za 2004 rok w całości na kapitał zapasowy Spółki. UCHWAŁA NR VI/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu HENRYKOWI PFEIFER absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 26.03.2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu HENRYKOWI PFEIFER absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2004 r. do 26.03.2004 r. UCHWAŁA NR VII/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Członka Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2004 r. do 26.03.2004 r. oraz z pełnienia funkcji p.o. Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 27.03.2004 r. do 08.09.2004 r. i za czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 09.09.2004 r. do 31.12.2004 r. UCHWAŁA NR VIII/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić absolutorium z pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2004 r. do 08.09.2004 r. oraz funkcji Wiceprezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 09.09.2004 r. do 31.12.2004 r. UCHWAŁA NR IX/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. UCHWAŁA NR X/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu JERZEMU WOŹNIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu JERZEMU WOŹNIAKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. UCHWAŁA NR XI/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu SŁAWOMIROWI BAJOROWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27.05.2004 r. do 31.12.2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu SŁAWOMIROWI BAJOROWI absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 27.05.2004 r. do 15.06.2004 r. oraz funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 16.06.2004 r. do 31.12.2004 r. UCHWAŁA NR XII/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu ANDRZEJOWI KRAWCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27.05.2004 r. do 31.12.2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu ANDRZEJOWI KRAWCZYKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 27.05.2004 r. do 31.12.2004 r. UCHWAŁA NR XIII/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu ROBERTOWI GLINICKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27.05.2004 r. do 31.12.2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu ROBERTOWI GLINICKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 27.05.2004 r. do 31.12.2004 r. UCHWAŁA NR XIV/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu BERNARDOWI BIAŁEK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 27.05.2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu BERNARDOWI BIAŁEK absolutorium z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2004 r. do 27.05.2004 r. UCHWAŁA NR XV/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu ZBIGNIEWOWI ENGEL absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 27.05.2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu ZBIGNIEWOWI ENGEL absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2004 r. do 27.05.2004 r. UCHWAŁA NR XVI/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Pani BERNADECIE ZIĘCINA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 27.05.2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Pani BERNADECIE ZIĘCINA absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2004 r. do 27.05.2004 r. UCHWAŁA NR XVII/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej V kadencji. Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje się na V kadencję Radę Nadzorczą "FERRUM" S.A. w składzie: 1. …………………………. ………………………. ………………….. 2. …………………………. ………………………. ………………….. 3. …………………………. ………………………. ………………….. 4. …………………………. ………………………. ………………….. 5. …………………………. ……………………… ………………….. UCHWAŁA NR XVIII/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: przyjęcia do stosowania w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Działając na podstawie art. 45 ust. 1 a i ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia wyrazić zgodę na: sporządzanie przez Spółkę "FERRUM" S.A. jednostkowych sprawozdań finansowych - począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej , o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. UCHWAŁA NR XIX/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: zbycia nieruchomości Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. § 1 Wyraża zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni ca 5200 m2 powstałej w wyniku podziału dotychczasowej działki nr 23/19, wskazanej na załączonym planie linią żółtą, dla której Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW nr 54261 oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tej działce. § 2 Zbycie nieruchomości nastąpi na warunkach określonych przez Zarząd po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem przejęcia przez "FERRUM" S.A. majątku pozostałego po likwidacji Spółki "FERSPAW" Sp. z o.o. w likwidacji , w skład którego wchodzi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, i własności budynków i budowli o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały. § 4 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR XX/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: przyjęcia zmodyfikowanych zasad ładu korporacyjnego Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o uchwały nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004r. Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i nr 445/2004 z dnia 15 grudnia 2004r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia: przyjąć do stosowania przez Spółkę zasady ładu korporacyjnego ("Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005") zawarte w załączniku do uchwały nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004r. w zakresie określonym w oświadczeniu Zarządu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXI/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki "FERRUM" S.A. Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt. j Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia: § 1 Zmienić: Artykuł 26 ust.1 pkt e dotychczasowe brzmienie: "nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości" Artykuł 26 ust.1 pkt.e otrzyma brzmienie: "nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość pojedynczej transakcji przewyższy kwotę 1.000.000,00 zł. netto ( słownie: jeden milion złotych 00/100 )". Artykuł 29 dotychczasowe brzmienie: " Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą." Artykuł 29 otrzyma brzmienie: " Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd ." § 2 Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki . UCHWAŁA NR XXII/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki "FERRUM" S.A. Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt. j Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia : § 1 Zmienić: Artykuł 7 dotychczasowe brzmienie: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie : 1. produkcja rur stalowych, 2. ( skreślono ), 3. produkcja konstrukcji metalowych i ich części, produkcja cystern, pojemników, zbiorników metalowych, złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn , kucie, prasowanie i walcowanie metali, metalurgia proszków, obróbka metali i nakładanie powłok na rury stalowe, zbiorniki i konstrukcje spawane oraz działalność związana z ogólną inżynierią mechaniczną realizowaną na zasadzie bezpośredniej płatności i kontraktu, 4. (skreślono), 5. zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu, 6. (skreślono), 7. (skreślono), 8. produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, 9. sprzedaż metali oraz odpadów i złomu , 10. (skreślono), 11. (skreślono), 12. wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, pary wodnej i gorącej wody oraz wytwarzanie gazu i dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą, 13. wykonywanie instalacji budowlanych; budowlane prace wykończeniowe; wynajem sprzętu budowlanego, 14. obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, maszyn biurowych, księgowych i liczących oraz wynajem maszyn i sprzętu biurowego wraz ze sprzętem komputerowym, 15. transport lądowy oraz transport rurociągami, 16. magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów, 17. prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, badania i analizy techniczne; doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania, działalność związana z informatyką; prowadzenie kursów zawodowych, 18. pośrednictwo finansowe i obrót wierzytelnościami 19. wynajem nieruchomości własnych, 20. działalność domów wczasowych i stołówek 21. prowadzenie działalności handlowej w kraju i zagranicą wyrobami z metali i tworzyw sztucznych 22. wykonywanie robót i usług budowlano-montażowych, 23. kompletacja i koordynacja dostaw inwestycyjnych, 24. pośrednictwo handlowe w kraju i zagranicą, 25. usługi projektowe. Artykuł 7 przyjąć brzmienie: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie : 1. (27.22.Z) Produkcja rur stalowych 2. (28.11) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 3. (28.21.Z) Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych 4. (28.74.Z) Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn 5. (28.40.Z) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 6. (28.51.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 7. (28.75) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 8. (37.10.Z) Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom 9. (25.2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 10. (51.52.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 11. (51.57.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 12. (40.1) Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej 13. (40.30) Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 14. (40.2) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 15. (45.3) Wykonywanie instalacji budowlanych 16. (45.4) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 17. (45.50.Z) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską 18. (50.20.A) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych 19. (71.33.Z) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego 20. (72.50.Z) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego 21. (60.10.Z) Transport kolejowy 22. (60.24) Transport drogowy towarów 23. (60.30.Z) Transport rurociągowy 24. (63.12.C) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach 25. (65.23.Z) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 26. (73.10) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 27. (74.30.Z) Badania i analizy techniczne 28. (72.2) Działalność w zakresie oprogramowania 29. (72.60.Z) Działalność związana z informatyką, pozostała 30. (80.42) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 31. (70.20.Z) Wynajem nieruchomości na własny rachunek 32. (55.51.Z) Stołówki 33. (45.21.F) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych 34. ( 45.25) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych 35. (45.3) Wykonywanie instalacji budowlanych 36. (45.21.D) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 37. (74.20.A) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego § 2 Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zasady Ładu Korporacyjnego - Oświadczenie.pdf Zasady Ładu Korporacyjnego - Oświadczenie.pdf | Załącznik do uchwały Nr XX/2005 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-15 | Jan Waszczak | Prezes Zarządu | Jan Waszczak | ||
| 2005-03-15 | Tadeusz Kaszowski | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Kaszowski | ||
Cena akcji Ferrum
Cena akcji Ferrum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ferrum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ferrum.
