RB 15:Zwyczajne Walne Zgromadzenie – termin i porządek obrad.
Firma: FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-05-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FASING | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie – termin i porządek obrad. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA z siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2009 roku na godzinę 10,30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA. ZWZ odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2008 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok. 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 rok. 10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 rok. 11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008 rok. 13. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. 14. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A za 2008 rok. 15. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2008 rok. 16. Stwierdzenie ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej. 17. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej VII kadencji. 18. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową VII kadencję. 19. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 (biurowiec, pokój nr 41) najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 czerwca 2009 roku do godz. 15,00 i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-27 | Maksymilian Klank | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-05-27 | Mariusz Fiałek | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Fasing
Cena akcji Fasing w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Fasing aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Fasing.
