RB 41:NWZA Spółki – powzięte uchwały
Firma: FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2005 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2005-08-29 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
FASING | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
NWZA Spółki – powzięte uchwały | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że w dniu 29 sierpnia 2005 roku w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o następującej treści: UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. podjęta w dniu 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING SA za rok obrotowy 2004 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. w roku obrotowym 2004. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING SA za rok obrotowy 2004 oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. w roku obrotowym 2004. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. podjęta w dniu 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A za rok obrotowy 2004. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 7/VI/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2004. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. podjęta w dniu 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2004. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c pkt. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami/, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2004 obejmujące: 1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 87.844.727,16 zł; 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.329.739,98 zł; 4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.283.791,55 zł; 5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 264.929,61 zł; 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. podjęta w dniu 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 15.1 i art. 15.2 Statutu Spółki oraz w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Członka Rady postanawia się co następuje: § 1 Uchyla się Uchwałę nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2005 roku. § 2 Ustala się sześcioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję trwającą trzy lata. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-08-29 | Zdzisław Małecki | Wiceprezes Zarządu | |||
2005-08-29 | Mariusz Fiałek | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Fasing
Cena akcji Fasing w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Fasing aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Fasing.