Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.: WZA - podjęte uchwały: zatwierdzenie 2004 r. (2005-08-29). Komunikaty ESPI z dnia 29-08-2005

Udostępnij

RB 41:NWZA Spółki – powzięte uchwały

Firma: FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2005

Data sporządzenia:

2005-08-29

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

NWZA Spółki – powzięte uchwały

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Treść raportu:

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że w dniu 29 sierpnia 2005 roku w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. podjęta w dniu 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING SA za rok obrotowy 2004 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. w roku obrotowym 2004.

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING SA za rok obrotowy 2004 oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. w roku obrotowym 2004.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. podjęta w dniu 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A za rok obrotowy 2004.

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 7/VI/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2004.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. podjęta w dniu 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2004.

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c pkt. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami/, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2004 obejmujące:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 87.844.727,16 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.329.739,98 zł;
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.283.791,55 zł;
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 264.929,61 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. podjęta w dniu 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 15.1 i art. 15.2 Statutu Spółki oraz w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Członka Rady postanawia się co następuje:

§ 1
Uchyla się Uchwałę nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2005 roku.

§ 2
Ustala się sześcioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję trwającą trzy lata.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-08-29	Zdzisław Małecki	Wiceprezes Zarządu
2005-08-29	Mariusz Fiałek	Wiceprezes Zarządu