RB-W 8:Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.
Firma: Eurotel Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Zwołanie ZWZ_12_5_2022.pdf
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
-
Projekty uchwał ZWZ Eurotel SA za 2021_12_5_2022.pdf
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
-
Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za 2021.
-
pełnomocnictwo pisemne - załącznik do formularza.pdf
Formularz do głosowania przez pełnomocnika.
-
pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał..pdf
Formularz do głosowania przez pełnomocnika.
-
Ogólna liczba głosów na dzień zwołania WZ.pdf
Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia zwołania ZWZA.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-04-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EUROTEL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd EUROTEL S.A. zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w zw. z art. 395 § 1, 2 i 5 KSH oraz art. 402(1) § 1 i 2 KSH i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień 12 maja 2022 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4.Wybór komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2021. 7.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021. 8.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2021. 10.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 11.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2021. 12.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy. 13.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021. 14.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021. 15.Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. 16.Zamknięcie Zgromadzenia. Szczegóły dotyczące zwołania ZWZ i zasad uczestnictwa oraz projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem i załącznikami, a także formularz do głosowania na ZWZ znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu. Zarząd EUROTEL S.A. ponadto informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia - ogólna liczba akcji Spółki Eurotel S.A wynosi 3 748 255 sztuk. Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 3 748 255 sztuk Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zwołanie ZWZ_12_5_2022.pdf Zwołanie ZWZ_12_5_2022.pdf | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ Eurotel SA za 2021_12_5_2022.pdf Projekty uchwał ZWZ Eurotel SA za 2021_12_5_2022.pdf | Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. | ||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za 2021. | ||||||||||
| pełnomocnictwo pisemne - załącznik do formularza.pdf pełnomocnictwo pisemne - załącznik do formularza.pdf | Formularz do głosowania przez pełnomocnika. | ||||||||||
| pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał..pdf pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał..pdf | Formularz do głosowania przez pełnomocnika. | ||||||||||
| Ogólna liczba głosów na dzień zwołania WZ.pdf Ogólna liczba głosów na dzień zwołania WZ.pdf | Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia zwołania ZWZA. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-04-14 | Tomasz Basiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2022-04-14 | Krzysztof Stepokura | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Eurotel
Cena akcji Eurotel w momencie publikacji komunikatu to 47.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Eurotel aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Eurotel.
