RB-W_ASO 8:Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Firma: EURO-TAX SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2019 05 21 ETX SA WZA - ogłoszenie.pdf
-
2019 05 21 ETX SA WZA - projekty uchwał.pdf
-
2019 05 21 ETX SA WZA - wzór pełnomocnictwa.pdf
-
2019 05 21 ETX SA WZA - formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf
-
2019 05 21 ETX SA WZA - informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2019 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EURO-TAX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, działając w oparciu o art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 18 czerwca 2019 roku Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:30, w siedzibie Spółki (61-626 Poznań, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2018. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2018. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2018. 13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 15. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Wolne głosy i wnioski. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu 22 maja 2019 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 3 czerwca 2019 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2019 05 21 ETX SA WZA - ogłoszenie.pdf 2019 05 21 ETX SA WZA - ogłoszenie.pdf | |||||||||||
| 2019 05 21 ETX SA WZA - projekty uchwał.pdf 2019 05 21 ETX SA WZA - projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| 2019 05 21 ETX SA WZA - wzór pełnomocnictwa.pdf 2019 05 21 ETX SA WZA - wzór pełnomocnictwa.pdf | |||||||||||
| 2019 05 21 ETX SA WZA - formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf 2019 05 21 ETX SA WZA - formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| 2019 05 21 ETX SA WZA - informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf 2019 05 21 ETX SA WZA - informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-22 | Adam Powiertowski | Prezes Zarządu | |||
| 2019-05-22 | Tomasz Jamrozy | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Eurotax
Cena akcji Eurotax w momencie publikacji komunikatu to 4.06 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Eurotax aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Eurotax.
