RB 22:Informacja o naruszaniu zasady Dobrych Praktyk
Firma: ENEA S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-03-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENEA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o naruszaniu zasady Dobrych Praktyk | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że stan faktyczny istniejący w Spółce w dniu przekazania niniejszego raportu powoduje naruszenie następującej zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW: Zasada nr 6 części III: "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu." Intencją Zarządu Spółki było przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego i w związku z powyższym rekomendował Akcjonariuszom powołanie dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 25 lutego 2009 r., w którego porządku obrad znajdował się m.in. punkt dotyczący powołania nowych członków Rady Nadzorczej, powołało do jej składu jedynie jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności, wskazane w treści ww. zasady ładu korporacyjnego i w chwili obecnej jedynie jeden członek spośród członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności. Ewentualne przywrócenie stosowania zasady części III pkt 6 Dobrych Praktyk uzależnione jest od podjęcia decyzji przez Akcjonariuszy działających jako Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report No.: 22/2009 Date prepared: 17 March 2009 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Information on an infringement of the rules of Good Practice Legal basis: other regulations Content of the report: The Management Board of ENEA S.A. (the Company) announces that the factual state existing within the Company as at the date of issue of this report causes an infringement of the rules of Good Practice of Companies Listed on the Stock Exchange: Rule No. 6 part III: "At least two members of the supervisory board should meet the criteria of independence from the company and other entities with significant connections to the company. Concerning the criteria of independence of members of a supervisory board, Schedule II to Recommendations of the European Commission on the role of directors in non-executive capacities or who are members of the supervisory board of public companies and supervisory commissions of 15 February 2005 should be applied. Independent of the provisions of pt. b) in the Schedule referred to above, a person who is an employee of a company, its subsidiary or affiliated entity cannot be considered as fulfilling the criteria of independence mentioned in the Schedule. Moreover, a connection with a shareholder which excludes a member of the supervisory board from being considered independent within the meaning of this rule is a real and significant connection with a shareholder having the right to exercise 5 per cent or more of the total number of votes at the general meeting of shareholders." The intention of the Management Board of the Company was to adhere to all the rules of corporate order and, in that connection, it recommended that the Shareholders appoint two independent members of the Supervisory Board. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of 25 February 2009, whose agenda included an item concerning the appointment of new members of the Supervisory Board, appointed as a member of the Supervisory Board only persons meeting the criteria of independence indicated in the content of the above-mentioned rules of corporate order and, at the present time, only one member of the Supervisory Board meets the criteria of independence. A return to the application of the rules of part III pt. 6 of Good Practice depends on a decision being taken by the Shareholders acting as the General Meeting of Shareholders. The legal basis for transmitting the report: Clause 29 par. 3 of the Rules of the Stock Exchange | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-03-17 | Paweł Mortas | Prezes Zarządu | Paweł Mortas | ||
| 2009-03-17 | Marek Malinowski | Członek Zarządu | Marek Malinowski | ||
Cena akcji Enea
Cena akcji Enea w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enea aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enea.
