RB 22:Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Firma: ENERGOAPARATURA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-06-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENAP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Energoaparatura S.A w Katowicach, zgodnie z § 38 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących..." z dnia 19 lutego 2009 r., podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 czerwca 2009 r. Na Przewodniczącego ZWZA został wybrany Pan Adam Beza poprzez aklamację Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22.200.245,37 zł (słownie dwadzieścia dwa miliony dwieście tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych trzydzieści siedem groszy), - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.364.496,03 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych trzy grosze), - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.364.496,03 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych trzy grosze), - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 1.216.014,31 zł (słownie jeden milion dwieście szesnaście tysięcy czternaście złotych trzydzieści jeden groszy), - dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku 1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Mariuszowi Jabłońskiemu Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2008r. do 05.02.2008r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 789.772 głosów, 4.220.000 głosów przeciwnych, brak głosów wstrzymujących się, a zatem Pan Mariusz Jabłoński nie uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za rok obrotowy 2008. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Tomaszowi Michalikowi, który w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 14.02.2008 r. pełnił funkcję Członka Zarządu oraz w okresie od dnia 15.02.2008 r. do 31.12.2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Rafałowi Mańce, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Leszkowi Rejniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 03.04.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Adamowi Beza Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01. 2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Ryszardowi Wojtowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jackowi Zatrybowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Pani Małgorzacie Gęgotek-Rapak Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 03.04.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Zdzisławowi Koralewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 03.04.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Ireneuszowi Królowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 31.03.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2008 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wypracowany zysk netto za rok 2008 w kwocie 1.364.496,03 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych trzy grosze) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-06-25 | Tomasz Michalik Rafał Mańka | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
Cena akcji Enap
Cena akcji Enap w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enap aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enap.
