RB 51:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: EMC INSTYTUT MEDYCZNY SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 51 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-08-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| EMC | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z § 39 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd spółki EMC Instytut Medyczny S.A., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h."), zwołuje na dzień 3 października 2007 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Pilczyckiej 144-148, ("Walne Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki; b) w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji; c) zmiany Statutu Spółki; 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Proponowany dzień prawa poboru akcji serii E określa się na dzień 16 listopada 2007 r., Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: 1) Paragraf 5 Statutu Spółki w brzmieniu: "§ 5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.600.400,00 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset tysięcy czterysta) złotych i dzieli się na: a) 1.500.038 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500038, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja. b) 2.500.062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 0000001 do numeru 2500062, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja. c) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja. d) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja." otrzyma następujące brzmienie: "§ 5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 26.550.448 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści osiem) złotych i dzieli się na nie więcej niż 6.637.612 (sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwanaście) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, w tym: a) 1.500.038 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500038; b) 2.500.062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 0000001 do numeru 2500062; c) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000; d) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000; e) nie więcej niż 737.512 (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 0000001 do numeru 0737512. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D oraz E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji serii C, D oraz E." 2) Paragraf 5 ust. 7 Statutu Spółki w brzmieniu: " Posiedzenie Rady powinno zostać zwołane przez Przewodniczącego na pisemny wniosek dwóch członków Rady Nadzorczej lub członka Zarządu zawierający proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad." otrzyma następujące brzmienie: " Posiedzenie Rady powinno zostać zwołane przez Przewodniczącego na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu zawierający proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad." Ostateczną treść § 5 Statutu Spółki ustali Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie oraz w granicach określonych w powziętej uchwale. Uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji EMC Instytut Medyczny S.A. stwierdzające liczbą zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki nie później niż do dnia 26 września 2007 roku do godziny 15.00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu od dnia 26 września 2007 roku. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie EMC Instytut Medyczny S.A. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-28 | Piotr Gerber | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Emcinsmed
Cena akcji Emcinsmed w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Emcinsmed aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Emcinsmed.
