RB 57:Treść projektów uchwał NWZ
Firma: EMC INSTYTUT MEDYCZNY SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 57 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-09-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| EMC | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść projektów uchwał NWZ | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 października 2007 roku. Uchwała Nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 3 października 2007 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii E w trybie oferty publicznej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2, art. 432, art. 433 § 1, art. 431 § 7, art. 436 § 4 Ksh uchwala co następuje: § 1 1. Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie wyższej niż 26.550.448,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści osiem) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 2.950.048,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy czterdzieści osiem) złotych. 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję nie więcej niż 737.512 (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) złote każda. 3. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy za rok 2007, tj. od dnia 1 stycznia 2007 roku. § 2 1. Akcje serii E pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. 2. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"). 3. Akcjonariuszom EMC Instytut Medyczny S.A. przysługiwać będzie prawo poboru akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji EMC Instytut Medyczny S.A., przy czym za każdą jedną akcję EMC Instytut Medyczny S.A. posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii E, 8 (słownie: osiem) praw poboru uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii E. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 4. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje nie objęte w powyższym trybie (art. 436 § 2 i 3 k.s.h.) Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna (art. 436 § 4 k.s.h.). 5. Dzień prawa poboru ustala się na 16 listopada 2007 r. 6. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego EMC Instytut Medyczny S.A oraz ofertą publiczną Akcji Serii E, w szczególności do ustalenia szczegółowych warunków emisji, w tym: a) określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii E; b) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E; c) terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii E; d) szczegółowych zasad płatności za akcje serii E; e) zawarcia umów o subemisję inwestycyjną, jeśli okaże się to niezbędne; f) szczegółowych zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem art. 436 § 4 K.s.h. § 3 Upoważnia się Zarząd Spółki do: a) przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 § 1-3 Ksh, zgodnie z art. 436 § 4 K.s.h.; b) złożenia notarialnego oświadczenia w trybie art. 310 § 4 w związku z art. 431 § 7 K.s.h. o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, zawierającego postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie. c) odstąpienia od emisji akcji przed dniem publikacji Prospektu emisyjnego lub odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów po dniu publikacji Prospektu emisyjnego; d) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych. § 4 Wprowadza się następujące zmiany do treści Statutu Spółki: Paragraf 5 Statutu Spółki w brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.600.400,00 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset tysięcy czterysta) złotych i dzieli się na: a) 1.500.038 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500038, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja. b) 2.500.062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 0000001 do numeru 2500062, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja. c) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja. d) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja" otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 26.550.448,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści osiem) złotych i dzieli się na nie więcej niż 6.637.612 (sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwanaście) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, w tym: a) 1.500.038 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500038; b) 2.500.062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 0000001 do numeru 2500062; c) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000; d) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000; e) nie więcej niż 737.512 (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 0000001 do numeru 0737512. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D oraz E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji serii C, D oraz E." § 5 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. Uchwała Nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 3 października 2007 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie jednostkowych praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Zarząd Spółki do: 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii E, jednostkowych praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 3 października 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Ksh uchwala co następuje: § 1 Wprowadza się następujące zmiany do treści Statutu Spółki: Paragraf 10 ust. 7 Statutu Spółki w brzmieniu: "Posiedzenie Rady powinno zostać zwołane przez Przewodniczącego na pisemny wniosek dwóch członków Rady Nadzorczej lub członka Zarządu zawierający proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad." otrzymuje brzmienie: "Posiedzenie Rady powinno zostać zwołane przez Przewodniczącego na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu zawierający proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad." § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-09-25 | Piotr Gerber | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Emcinsmed
Cena akcji Emcinsmed w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Emcinsmed aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Emcinsmed.
