Dino Polska S.A.: ZWZ (10:00) - projekty uchwał: podział zysku za rok 2023, zmiany w RN (2024-05-29). Komunikaty ESPI z dnia 29-05-2024

Udostępnij

RB-W 8:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DINO POLSKA" S.A. na dzień 26 czerwca 2024 r.

Firma: DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		8	/	2024
Data sporządzenia:	2024-05-29
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DINO POLSKA" S.A. na dzień 26 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki „DINO POLSKA” S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w Krotoszynie, w siedzibie Spółki - sala konferencyjna przy biurach Zarządu Spółki, przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik			Opis
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 26.06.2024.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 26.06.2024.pdf
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA 26 czerwca 2024.pdf 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA 26 czerwca 2024.pdf
23 Dino Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach_.pdf 23 Dino Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach_.pdf
23 Dino Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach_Raport audytora.pdf 23 Dino Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach_Raport audytora.pdf
Polityka Wynagradzania_załącznik do projektu uchwały_17_6_24.pdf Polityka Wynagradzania_załącznik do projektu uchwały_17_6_24.pdf
23 Sprawozdanie_Rady Nadzorczej_Dino Polska_z wyników oceny sprawozdań finansowych_.pdf 23 Sprawozdanie_Rady Nadzorczej_Dino Polska_z wyników oceny sprawozdań finansowych_.pdf
23 Dino_Polska_Sprawozdanie_z_działalności_Rady_Nadzorczej_.pdf 23 Dino_Polska_Sprawozdanie_z_działalności_Rady_Nadzorczej_.pdf
1. Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 26.06.2024.pdf 1. Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 26.06.2024.pdf
2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A..pdf 2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A..pdf
2023_Remuneration report.pdf 2023_Remuneration report.pdf
2023_Remuneration report auditors report.pdf 2023_Remuneration report auditors report.pdf
Compensation policy_annex to draft resolution no 17_6_2024.pdf Compensation policy_annex to draft resolution no 17_6_2024.pdf
2023-Supervisory-Board-report-on-the-results-of-Reports-examination.pdf 2023-Supervisory-Board-report-on-the-results-of-Reports-examination.pdf
2023_ Supervisory Board annual activity report_.pdf 2023_ Supervisory Board annual activity report_.pdf

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Current Report no. 8/2024 - Convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. to be held on 26 June 2024 Pursuant to art. 399 § 1 and art. 395 § 1 of the Commercial Company Code, the Management Board of „DINO POLSKA” S.A. (”Company”) hereby convenes an Ordinary Shareholder Meeting of the Company to be held on 26 June 2024 at 10:00 a.m. in Krotoszyn in Company's registered office – in the conference room next to the offices of the Company's Management Board located at ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn. The Company hereby encloses the full text of the announcement and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting. Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Offerings -current and periodic information and §19.1 (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-29	Michał Krauze	Członek Zarządu
2024-05-29	Izabela Biadała	Członek Zarządu