Dino Polska S.A.: Powołanie członków RN (2024-06-26). Komunikaty ESPI z dnia 26-06-2024

Udostępnij

RB-W 9:Powołanie Członków Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A.

Firma: DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		9	/	2024
Data sporządzenia:	2024-06-26
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
„DINO POLSKA” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 r., w związku z upływem dotychczasowej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „DINO POLSKA” S.A. powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie swój bieg w dniu 1 stycznia 2025 r.: • Pana Eryka Bajera, • Pana Piotra Borowskiego, • Pana Sławomira Jakszuka, • Pana Macieja Polanowskiego. Ponadto Spółka informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 r. wpłynęło do niej pismo, w którym Pan Tomasz Biernacki, korzystając z uprawnień określonych w §13 pkt 4 ppkt 1 Statutu Spółki, powołał siebie w skład Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A., w której będzie pełnił funkcję przewodniczącego. W załączeniu Spółka przekazuje CV powołanych Członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez wyżej wymienione osoby, nie prowadzą one w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do „DINO POLSKA” S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Zgodnie z oświadczeniami powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Ponadto Panowie Sławomir Jakszuk oraz Piotr Borowski oświadczyli, że spełniają kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik			Opis
Eryk-Bajer-CV-EN.pdf Eryk-Bajer-CV-EN.pdf
Eryk-Bajer-CV-PL.pdf Eryk-Bajer-CV-PL.pdf
Piotr-Borowski-CV-EN.pdf Piotr-Borowski-CV-EN.pdf
Piotr-Borowski-CV-PL.pdf Piotr-Borowski-CV-PL.pdf
Tomasz-Biernacki-CV-EN.pdf Tomasz-Biernacki-CV-EN.pdf
Tomasz-Biernacki-CV-PL.pdf Tomasz-Biernacki-CV-PL.pdf
Slawomir-Jakszuk-CV-EN.pdf Slawomir-Jakszuk-CV-EN.pdf
Slawomir-Jakszuk-CV-PL.pdf Slawomir-Jakszuk-CV-PL.pdf
Maciej-Polanowski-CV-EN.pdf Maciej-Polanowski-CV-EN.pdf
Maciej-Polanowski-CV-PL.pdf Maciej-Polanowski-CV-PL.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 9/2024 – Appointment of Supervisory Board Members in „DINO POLSKA” S.A.

In connection with the elapse of the current term of office of the Company’s Supervisory Board, „DINO POLSKA” S.A. („Company”) reports that on 26 June 2024 the Ordinary Shareholder Meeting of „DINO POLSKA” S.A. appointed the following persons to the Company’s Supervisory Board for its new term of office which will commence on 1 January 2025:

• Mr. Eryk Bajer,
• Mr. Piotr Borowski,
• Mr. Sławomir Jakszuk,
• Mr. Maciej Polanowski.

Moreover, the Company reports that on 26 June 2024 it received a letter in which Mr. Tomasz Biernacki, exercising the rights prescribed by §13 item 4 sub-item 1 of the Company’s Articles of Association, appointed himself to the Supervisory Board of „DINO POLSKA” S.A. in which he will serve in the capacity of its chairman.

Enclosed the Company conveys the CVs of the appointed Supervisory Board members.

According to the declarations the foregoing persons have submitted, they do not conduct any competitive activity with respect to „DINO POLSKA” S.A., they do not participate in a competing company as partners in a civil law partnership, a commercial law partnership or in a corporation, nor do they participate in any competitive legal person as members of its governing body. According to the declarations the appointed Supervisory Board members have submitted, they do not appear in the Register of Insolvent Debtors kept on the basis of the Act on the National Court Register.

Moreover, Mr. Sławomir Jakszuk and Mr. Piotr Borowski have declared that they satisfy the criteria for independence of a supervisory board member set forth in the Best Practice for GPW Listed Companies 2021 and in Annex II to the Commission Recommendation of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board.

Legal basis: § 5 section 5 of the Finance Minister’s Regulation of 29 March 2018 on the current and periodic information conveyed by securities issuers and the conditions for recognizing the information required by the legal regulations of a non-member state as equivalent

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-06-26	Michał Krauze	Członek Zarządu
2024-06-26	Izabela Biadała	Członek Zarządu