RB-W 10:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 24 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał.
Firma: DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Dekpol WZA 2016 zwołanie.pdf
Dekpol WZA 2016 zwołanie
-
Dekpol WZA 2016 projekty uchwał.pdf
Dekpol WZA 2016 projekty uchwał
-
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.pdf
Sprawozdanie z działalności RN za 2015 r.
-
Dekpol Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2015 z wyniku oceny.pdf
Sprawozdanie RN 2015 r. - ocena
-
Ocena wypełniania obowiązków informacyjnych.pdf
Ocena wypełnienia obowiązków informacyjnych
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2016 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-05-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DEKPOL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 24 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie (83-251) przy ul. Gajowej 31, (zwanej dalej "Spółką") wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 505979 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1 ksh (dalej jako "ksh"), zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na dzień 24 czerwca 2016 roku, na godz. 9:00 w siedzibie Spółki. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. 8. Przedstawienie następujących dokumentów Rady Nadzorczej Dekpol S.A.: a) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015, obejmującego również ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016; b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015, z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, obejmującego również ocenę sytuacji Dekpol S.A.; c) ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego protokołu. 9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2015. 10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. 11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015. 13. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015. 14. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015. 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2015. 16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał oraz treść sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Dekpol WZA 2016 zwołanie.pdf Dekpol WZA 2016 zwołanie.pdf | Dekpol WZA 2016 zwołanie | ||||||||||
| Dekpol WZA 2016 projekty uchwał.pdf Dekpol WZA 2016 projekty uchwał.pdf | Dekpol WZA 2016 projekty uchwał | ||||||||||
| Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.pdf | Sprawozdanie z działalności RN za 2015 r. | ||||||||||
| Dekpol Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2015 z wyniku oceny.pdf Dekpol Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2015 z wyniku oceny.pdf | Sprawozdanie RN 2015 r. - ocena | ||||||||||
| Ocena wypełniania obowiązków informacyjnych.pdf Ocena wypełniania obowiązków informacyjnych.pdf | Ocena wypełnienia obowiązków informacyjnych | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-27 | Mariusz Tuchlin | Prezes Zarządu | Mariusz Tuchlin | ||
Cena akcji Dekpol
Cena akcji Dekpol w momencie publikacji komunikatu to 11.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Dekpol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Dekpol.
