RB-W 22:Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 23 lipca 2020 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
CPS RB 22_2020 Załącznik 1.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Cyfrowego Polsatu S.A. na dzień 23 lipca 2020 roku
-
CPS RB 22_2020 Załącznik 2.pdf
Projekty uchwał ZWZ Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 23 lipca 2020 roku
-
CPS Current Report 22_2020 Annex 1.pdf
Notice on convening the AGM of Cyfrowy Polsat S.A. on July 23, 2020
-
CPS Current Report 22_2020 Annex 2.pdf
Draft resolutions of the AGM of Cyfrowy Polsat S.A. convened for July 23, 2020
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2020 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2020-06-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 23 lipca 2020 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 23 lipca 2020 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. Porządek obrad: --------------------- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy. 17. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany hipoteki na nieruchomościach Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych. 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego: • ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 lipca 2020 roku, przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych (załącznik nr 1); • projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 lipca 2020 roku (załącznik nr 2). Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| CPS RB 22_2020 Załącznik 1.pdf CPS RB 22_2020 Załącznik 1.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Cyfrowego Polsatu S.A. na dzień 23 lipca 2020 roku | ||||||||||
| CPS RB 22_2020 Załącznik 2.pdf CPS RB 22_2020 Załącznik 2.pdf | Projekty uchwał ZWZ Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 23 lipca 2020 roku | ||||||||||
| CPS Current Report 22_2020 Annex 1.pdf CPS Current Report 22_2020 Annex 1.pdf | Notice on convening the AGM of Cyfrowy Polsat S.A. on July 23, 2020 | ||||||||||
| CPS Current Report 22_2020 Annex 2.pdf CPS Current Report 22_2020 Annex 2.pdf | Draft resolutions of the AGM of Cyfrowy Polsat S.A. convened for July 23, 2020 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Subject: Information on convening the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A on July 23, 2020 and the content of draft resolutions for the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Articles 4021 and 4022 of the Commercial Companies Code, announces that the Annual General Meeting of the Company has been convened for July 23, 2020 at 11:00 a.m. at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa 4a Street.
Agenda of the Annual General Meeting: 1. Opening of the Annual General Meeting. 2. Appointment of the Chairman of the Annual General Meeting. 3. Validation of the correctness of convening the Annual General Meeting and its ability to adopt binding resolutions. 4. Appointment of the Ballot Committee. 5. Adoption of the agenda. 6. Management Board’s presentation of: a) the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2019 and the Company’s financial statements for the financial year 2019, b) the Management Board’s Report on the activities of the capital group of the Company in the financial year 2019 and the consolidated financial statements of the capital group of the Company for the financial year 2019. 7. The Supervisory Board’s presentation of its statement concerning the evaluation of the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2019 and the Company’s financial statements for the financial year 2019, as well as the Management Board’s motion regarding the distribution of the Company’s profit generated in the financial year 2019. 8. The Supervisory Board’s presentation of the evaluation of the Company’s standing and the Management Board’s activities. 9. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2019. 10. Consideration and adoption of a resolution approving the Company’s annual financial statements for the financial year 2019. 11. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s Report on activities of the capital group of the Company in the financial year 2019. 12. Consideration and adoption of a resolution approving the consolidated annual financial statements of the capital group of the Company for the financial year 2019. 13. Consideration and adoption of a resolution approving the Supervisory Board’s Report for the financial year 2019. 14. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Management Board for the performance of their duties in the year 2019. 15. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Supervisory Board for the performance of their duties in the year 2019. 16. Adoption of a resolution on the distribution of the Company’s profit for the financial year 2019 and the allocation of a part of profits earned in previous years for a dividend payout. 17. Adoption of resolutions on the determination of a number of members of the Supervisory Board and changes to the composition of the Supervisory Board. 18. Adoption of a resolution approving amendments to the mortgage over real properties of the Company. 19. Adoption of a resolution on the registration of shares in the securities depository. 20. Adoption of a resolution on adopting the remuneration policy for the Management Board and Supervisory Board Members of Cyfrowy Polsat S.A. 21. Closing of the Annual General Meeting. The Management Board of the Company attaches to this current report: • the Notice on convening the Annual General Meeting for July 23, 2020, prepared pursuant to Article 402(2) of the Code of Commercial Companies (annex no. 1); • draft resolutions to be adopted at the Annual General Meeting convened for July 23, 2020 (annex no. 2). All information concerning the Extraordinary General Meeting is available on the website of the Company at http://www.grupapolsat.pl/en in section Corporate Governance, tab General Meetings – Materials. Legal basis: Article 56 Section 1 Clause 2 of the Act of July 29, 2005 on public offering and the conditions of introducing financial instruments to an organized system of trading and on public companies in connection with Article 19 Section 1 Clauses 1 and 2 of the Ordinance of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information published by the issuers of securities and the conditions of recognizing as equal the information required by the laws of non-member states. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-26 | Mirosław Błaszczyk | Prezes Zarządu | Mirosław Błaszczyk | ||
| 2020-06-26 | Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu | Katarzyna Ostap-Tomann | ||
| 2020-06-26 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prokurent | Tomasz Gillner-Gorywoda | ||
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 27.28 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.
