RB-W 13:Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 27 czerwca 2017 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_27062017.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 27 czerwca 2017 r.
-
Projekty uchwał_ZWZA_27062017.pdf
Projekty uchwał na ZWZ na 27 czerwca 2017 r.
-
Notice on convening the AGM_27062017.pdf
Notice on convening the AGM for June 27, 2017
-
Draft resolutions_AGM_27062017.pdf
Draft resolutions for the AGM on June 27, 2017
-
CDT_merger CP_eileme 1_4.pdf
Załącznik do uchwały nr 38 ZWZ na 27 czerwca 2017 r./Attachment to resolution no. 38 of the AGM on June 27, 2017
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2017 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2017-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 27 czerwca 2017 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2017 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, c) sprawozdania z działalności Netshare Sp. z o.o. (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 30 listopada 2016 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Netshare Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. d) sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. z siedzibą na Cyprze (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 7 kwietnia 2017 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Netshare Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Netshare Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Netshare Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. 20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Metelem Holding Company Ltd. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. 22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Netshare Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016. 23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Metelem Holding Company Ltd. za rok obrotowy 2016. 24. Podjęcie uchwały w sprawie transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 2 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 3 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 4 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie. 25. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2017 roku, przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych; 2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 roku. 3. Wspólny Plan Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A. oraz Eileme 1 AB (publ), Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ), stanowiący załącznik do uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 roku. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_27062017.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_27062017.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 27 czerwca 2017 r. | ||||||||||
| Projekty uchwał_ZWZA_27062017.pdf Projekty uchwał_ZWZA_27062017.pdf | Projekty uchwał na ZWZ na 27 czerwca 2017 r. | ||||||||||
| Notice on convening the AGM_27062017.pdf Notice on convening the AGM_27062017.pdf | Notice on convening the AGM for June 27, 2017 | ||||||||||
| Draft resolutions_AGM_27062017.pdf Draft resolutions_AGM_27062017.pdf | Draft resolutions for the AGM on June 27, 2017 | ||||||||||
| CDT_merger CP_eileme 1_4.pdf CDT_merger CP_eileme 1_4.pdf | Załącznik do uchwały nr 38 ZWZ na 27 czerwca 2017 r./Attachment to resolution no. 38 of the AGM on June 27, 2017 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Subject: Information on convening the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A on June 27, 2017 and the content of draft resolutions for the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Articles 4021 and 4022 of the Commercial Companies Code, announces that the Annual General Meeting of the Company has been cosnvened for June 27, 2011 at 11:00 a.m. at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa 4a Street. Agenda of the Annual General Meeting: 1. Opening of the Annual General Meeting. 2. Appointment of the Chairman of the Annual General Meeting. 3. Validation of correctness of convening the Annual General Meeting and its ability to adopt binding resolutions. 4. Appointment of the Ballot Committee. 5. Adoption of the agenda. 6. Management Board’s presentation of: a) the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2016 and the Company’s financial statements for the financial year 2016, b) the Management Board’s Report on the activities of the capital group of the Company in the financial year 2016 and the consolidated financial statements of the capital group of the Company for the financial year 2016, c) the report on the activities of Netshare Sp. z o.o. (company merged into Cyfrowy Polsat S.A. on November 30, 2016) for the period from January 1, 2016 to November 30, 2016and the financial statements of Netshare Sp. z o.o. for the period from January 1, 2016 to November 30, 2016. d) the financial statements of Metelem Holding Company Ltd. seated in Cyprus (company merged into Cyfrowy Polsat S.A. on April 7, 2017) for the period from January 1, 2016 to December 31, 2016. 7. The Supervisory Board’s presentation of its statement concerning the evaluation of the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2016 and the Company’s financial statements for the financial year 2016, as well as the Management Board’s motion regarding the distribution of the Company’s profit generated in the financial year 2016. 8. The Supervisory Board’s presentation of the evaluation of the Company’s standing and the Management Board’s activities. 9. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2016. 10. Consideration and adoption of a resolution approving the Company’s annual financial statements for the financial year 2016. 11. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s Report on activities of the capital group of the Company in the financial year 2016. 12. Consideration and adoption of a resolution approving the consolidated annual financial statements of the capital group of the Company for the financial year 2016. 13. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s Report on the activities of Netshare Sp. z o.o. in the period from January 1, 2016 to November 30, 2016. 14. Consideration and adoption of a resolution approving the annual financial statements of Netshare Sp. z o.o. in the period from January 1, 2016 to November 30, 2016. 15. Consideration and adoption of a resolution approving the annual financial statements of Metelem Holding Company Ltd. in the period from January 1, 2016 to December 31, 2016. 16. Consideration and adoption of a resolution approving the Supervisory Board’s Report for the financial year 2016. 17. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Management Board for the performance of their duties in the year 2016. 18. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Supervisory Board for the performance of their duties in the year 2016. 19. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Management Board of Netshare Sp. z o.o. for the performance of their duties in the period from January 1, 2016 to November 30, 2016. 20. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Management Board of Metelem Holding Company Ltd. for the performance of their duties in the period from January 1, 2016 to December 31, 2016. 21. Adoption of a resolution on the distribution of the Company’s profit for the financial year 2016. 22. Adoption of a resolution on the distribution of profit of Netshare Sp. z o.o. for the financial year 2016. 23. Adoption of a resolution on the distribution of profit of Metelem Holding Company Ltd. for the financial year 2016. 24. Adoption of a resolution on the cross border merger by acquisition between Cyfrowy Polsat S.A. and Eileme 1 AB (publ) seated in Stockholm, Eileme 2 AB (publ) seated in Stockholm, Eileme 3 AB (publ) seated in Stockholm and Eileme 4 AB (publ) seated in Stockholm. 25. Closing of the Annual General Meeting. The Management Board of the Company attaches to this current report: • the Notice on convening the Annual General Meeting for June 27, 2017, prepared pursuant to Article 402(2) of the Code of Commercial Companies; • draft resolutions to be adopted at the Annual General Meeting convened for June 27, 2017; • the Common Draft Terms of a Cross-border Merger by Acquisition between Cyfrowy Polsat S.A. and Eileme 1 AB (publ), Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ) which constitutes an attachment to resolution no. 38 of the Annual General Meeting convened for June 27, 2017. All information concerning the Annual General Meeting is available on the website of the Company at http://www.grupapolsat.pl/en in section Corporate Governance, tab General Meetings – Materials. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-31 | Tobias Solorz | Prezes Zarządu | Tobias Solorz | ||
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 26.72 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.
