RB-W 22:Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 28 czerwca 2018 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_20180628.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu
-
Projekty uchwał ZWZ_20180628.pdf
Projekty uchwał
-
Notice on convening the AGM_28062018.pdf
Notice on convening the AGM
-
Draft resolutions_AGM_28062018.pdf
Draft resolutions
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2018 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 28 czerwca 2018 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, c) sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. z siedzibą na Cyprze (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 7 kwietnia 2017 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r. d) sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 28 kwietnia 2018 r.) za rok obrotowy 2017. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r. 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) za rok obrotowy 2017. 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Metelem Holding Company Ltd. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r. 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Eileme 1 AB (publ) absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017. 21. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r. 22. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Eileme 1 AB (publ) za rok obrotowy 2017. 23. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 24. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 roku, przygotowane zgodnie z art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych; 2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_20180628.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_20180628.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ_20180628.pdf Projekty uchwał ZWZ_20180628.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Notice on convening the AGM_28062018.pdf Notice on convening the AGM_28062018.pdf | Notice on convening the AGM | ||||||||||
| Draft resolutions_AGM_28062018.pdf Draft resolutions_AGM_28062018.pdf | Draft resolutions | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Subject: Information on convening the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A on June 28, 2018 and the content of draft resolutions for the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code, announces that the Annual General Meeting of the Company has been convened for June 28, 2018 at 11:00 a.m. at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa 4a Street. Agenda of the Annual General Meeting: 1. Opening of the Annual General Meeting. 2. Appointment of the Chairman of the Annual General Meeting. 3. Validation of the correctness of convening the Annual General Meeting and its ability to adopt binding resolutions. 4. Appointment of the Ballot Committee. 5. Adoption of the agenda. 6. Management Board’s presentation of: a) the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2017 and the Company’s financial statements for the financial year 2017, b) the Management Board’s Report on the activities of the capital group of the Company in the financial year 2017 and the consolidated financial statements of the capital group of the Company for the financial year 2017, c) the financial statements of Metelem Holding Company Ltd. seated in Cyprus (company merged into Cyfrowy Polsat S.A. on April 7, 2017) for the period from January 1, 2017 to April 6, 2017, d) the financial statements of Eileme 1 AB (publ) seated in Stockholm (company merged into Cyfrowy Polsat S.A. on April 28, 2018) for the financial year 2017. 7. The Supervisory Board’s presentation of its statement concerning the evaluation of the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2017, the Company’s financial statements for the financial year 2017 and the Management Board’s motion regarding the distribution of the Company’s profit generated in the financial year 2017. 8. The Supervisory Board’s presentation of the evaluation of the Company’s standing and the Management Board’s activities. 9. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2017. 10. Consideration and adoption of a resolution approving the Company’s annual financial statements for the financial year 2017. 11. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s Report on activities of the capital group of the Company in the financial year 2017. 12. Consideration and adoption of a resolution approving the consolidated annual financial statements of the capital group of the Company for the financial year 2017. 13. Consideration and adoption of a resolution approving the financial statements of Metelem Holding Company Ltd. for the period from January 1, 2017 to April 6, 2017. 14. Consideration and adoption of a resolution approving the financial statements of Eileme 1 AB (publ) for the financial year 2017. 15. Consideration and adoption of a resolution approving the Supervisory Board’s Report for the financial year 2017. 16. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Management Board for the performance of their duties in the year 2017. 17. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Supervisory Board for the performance of their duties in the year 2017. 18. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Management Board of Metelem Holding Company Ltd. for the performance of their duties for the period from January 1, 2017 to April 6, 2017. 19. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Management Board of Eileme 1 AB (publ) for the performance of their duties in the year 2017. 20. Adoption of a resolution on the distribution of the Company’s profit for the financial year 2017. 21. Adoption of a resolution on the coverage of loss of Metelem Holding Company Ltd. for the period from January 1, 2017 to April 6, 2017. 22. Adoption of a resolution on the coverage of loss of Eileme 1 AB (publ) for the financial year 2017. 23. Adoption of a resolution on determining the number of members of the Supervisory Board and appointing the members of the Supervisory Board for a new term of office. 24. Closing of the Annual General Meeting. The Management Board of the Company attaches to this current report: 1. the Notice on convening the Annual General Meeting for June 28, 2018, prepared pursuant to Article 402(2) of the Code of Commercial Companies; 2. draft resolutions to be adopted at the Annual General Meeting convened for June 28, 2018. All information concerning the Annual General Meeting is available on the website of the Company at http://www.grupapolsat.pl/en in section Corporate Governance, tab General Meetings – Materials. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-30 | Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu | Katarzyna Ostap-Tomann | ||
| 2018-05-30 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Członek Zarządu | Tomasz Gillner-Gorywoda | ||
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 24.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.
