RB-W 18:Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ_29062016.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 29 czerwca 2016 roku
-
Notice on convening the AGM_29062016.pdf
Notice on convening the AGM for June 29, 2016
-
Projekty uchwał_ZWZ_29062016.pdf
Projekty uchwał
-
Draft resolutions_AGM_29062016.pdf
Draft resolutions
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2016 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godz.14:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, b. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, c. sprawozdania z działalności Redefine Sp. z o.o. (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 30 czerwca 2015 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.; 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Redefine Sp. z o. o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. 19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015. 20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Redefine Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015. 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 22. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: 1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych; 2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ_29062016.pdf Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ_29062016.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 29 czerwca 2016 roku | ||||||||||
| Notice on convening the AGM_29062016.pdf Notice on convening the AGM_29062016.pdf | Notice on convening the AGM for June 29, 2016 | ||||||||||
| Projekty uchwał_ZWZ_29062016.pdf Projekty uchwał_ZWZ_29062016.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Draft resolutions_AGM_29062016.pdf Draft resolutions_AGM_29062016.pdf | Draft resolutions | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Information on convening the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A and the content of draft resolutions for the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) announces that the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. was convened for June 29, 2016 at 2:00 p.m. at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa 4a Street. Agenda of the Annual General Meeting: 1. Opening of the Annual General Meeting. 2. Appointment of the Chairman of the Annual General Meeting. 3. Validation of correctness of convening the Annual General Meeting and its ability to adopt binding resolutions. 4. Appointment of the Ballot Committee. 5. Adoption of the agenda. 6. Management Board’s presentation of: a) the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2015 and the Company's financial statements for the financial year 2015, b) the Management Board’s Report on the activities of the capital group of the Company in the financial year 2015 and the consolidated financial statements of the capital group of the Company for the financial year 2015, c) the report on the activities of Redefine Sp. z o.o. (company merged with Cyfrowy Polsat S.A. on June 30, 2015) for the period from January 1, 2015 to June 30, 2015 and the financial statements of Redefine Sp. z o.o. for the period from January 1, 2015 to June 30, 2015. 7. The Supervisory Board’s presentation of its statement concerning the evaluation of the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2015 and the Company’s financial statements for the financial year 2015, as well as the Management Board’s motion regarding the distribution of the Company’s profit generated in the financial year 2015. 8. The Supervisory Board’s presentation of the evaluation of the Company’s standing and the Management Board’s activities. 9. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2015. 10. Consideration and adoption of a resolution approving the Company’s annual financial statements for the financial year 2015. 11. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s Report on activities of the capital group of the Company in the financial year 2015. 12. Consideration and adoption of a resolution approving the consolidated annual financial statements of the capital group of the Company for the financial year 2015. 13. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s Report on the activities of Redefine Sp. z o.o. in the period from January 1, 2015 to June 30, 2015. 14. Consideration and adoption of a resolution approving the annual financial statements of Redefine Sp. z o.o. in the period from January 1, 2015 to June 30, 2015. 15. Consideration and adoption of a resolution approving the Supervisory Board’s Report for the financial year 2015. 16. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Management Board for the performance of their duties in the year 2015. 17. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Supervisory Board for the performance of their duties in the year 2015. 18. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Management Board of Redefine Sp. z o.o. for the performance of their duties in the period from January 1, 2015 to June 30, 2015. 19. Adoption of a resolution on the distribution of the Company’s profit for the financial year 2015. 20. Adoption of a resolution on the distribution of profit of Redefine Sp. z o.o. for the financial year 2015. 21. Adoption of a resolution on the determination of remuneration of Members of the Supervisory Board. 22. Closing of the Annual General Meeting. The Management Board of the Company attaches to this current report: 1. the notice on convening the Annual General Meeting for June 29, 2016, prepared pursuant to Article 402(2) of the Code of Commercial Companies; 2. draft resolutions to be adopted at the Annual General Meeting convened for June 29, 2016. All information concerning the Annual General Meeting is available on the website of the Company at http://www.grupapolsat.pl/en in section Corporate Governance, tab General Meetings – Materials. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-02 | Tobias Solorz | Prezes Zarządu | Tobias Solorz | ||
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 25.44 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.
