RB-W 25:Powołanie członków Rady Nadzorczej, ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie członków Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Życiorysy członków RN Cyfrowego Polsatu powołanych przez ZWZ w dn. 28.06.2018 - załącznik.pdf
Życiorysy członków RN powołąnych przez ZWZ w dn. 28.06.2018
-
CVs of SB members of Cyfrowy Polsat appointed by AGM on June 28, 2018 - attachment.pdf
CVs of SB members appointed by AGM on June 28, 2018
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2018 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2018-06-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Powołanie członków Rady Nadzorczej, ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie członków Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej "Zgromadzenie") postanowiło, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z siedmiu członków oraz powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Pana Józefa Birkę, Pana Roberta Gwiazdowskiego, Pana Marka Kapuścińskiego, Pana Aleksandra Myszkę, Pana Leszka Reksę, Pana Tomasza Szeląga oraz Pana Piotra Żaka. Życiorysy członków Rady Nadzorczej są zawarte w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto, w związku z powołaniem Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie na kolejną, trzyletnią kadencję, Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 20 pkt 3 Statutu Spółki, na swym posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2018 roku wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Kapuścińskiego. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, powołała spośród swoich członków Komitet Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń. W skład Komitetu Audytu weszli: Pan Robert Gwiazdowski (Przewodniczący Komitetu Audytu), Pan Leszek Reksa oraz Pan Tomasz Szeląg. W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń weszli: Pan Tomasz Szeląg (Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń) oraz Pan Marek Kapuściński. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Życiorysy członków RN Cyfrowego Polsatu powołanych przez ZWZ w dn. 28.06.2018 - załącznik.pdf Życiorysy członków RN Cyfrowego Polsatu powołanych przez ZWZ w dn. 28.06.2018 - załącznik.pdf | Życiorysy członków RN powołąnych przez ZWZ w dn. 28.06.2018 | ||||||||||
| CVs of SB members of Cyfrowy Polsat appointed by AGM on June 28, 2018 - attachment.pdf CVs of SB members of Cyfrowy Polsat appointed by AGM on June 28, 2018 - attachment.pdf | CVs of SB members appointed by AGM on June 28, 2018 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Subject: Appointment of members of the Supervisory Board, formation of the Supervisory Board and appointment of the Audit Committee and the Remuneration Committee The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company") hereby informs that on June 28, 2018 the Annual General Meeting (the “AGM”) resolved that the Supervisory Board of the new term will consist of seven members and appointed the following persons to the Company’s Supervisory Board: Mr. Józef Birka, Mr. Robert Gwiazdowski, Mr. Marek Kapuściński, Mr. Aleksander Myszka, Mr. Leszek Reksa, Mr. Tomasz Szeląg and Mr. Piotr Żak. The curricula vitae of the members of the Supervisory Board are attached in an attachment to this current report. Furthermore, in connection with the appointment of the Supervisory Board for a subsequent three-year term of office by the AGM, the Supervisory Board, acting in accordance with § 20 item 3 of the Articles of Association of the Company, during its meeting held on June 28, 2018 elected Mr. Marek Kapuściński as the Chairman of the Supervisory Board. At the same meeting, the Supervisory Board, acting in accordance with § 7 sec. 1 of the Regulations of the Supervisory Board of the Company, appointed its members to the Audit Committee and the Remuneration Committee. The Audit Committee comprises: Mr. Robert Gwiazdowski, Chairman of the Audit Committee, Mr. Leszek Reksa and Mr. Tomasz Szeląg. The Remuneration Committee comprises: Mr. Tomasz Szeląg, Chairman of the Remuneration Committee, and Mr. Marek Kapuściński. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-06-28 | Tobias Solorz | Prezes Zarządu | Tobias Solorz | ||
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 22.6 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.
