RB-W 15:Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 25 maja 2020 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Firma: CYRROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
RB_15_2020_załącznik 1.pdf
Załącznik nr 1 - Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki
-
RB 15_2020 Załącznik 2.pdf
Załącznik nr 2 - Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
-
RB 15_2020_Załącznik 3.pdf
Załącznik nr 3 - Projekty uchwał walnego zgromadzenia
-
CR_15_2020_Annex 1.pdf
Annex 1 - Proposed new wording of unified Articles of Association
-
CR 15_2020 Annex 2.pdf
Annex 2 - Notice on convening the EGM
-
CR 15_2020_Annex 3.pdf
Annex 3 - Draft resolutions
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2020 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2020-04-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 25 maja 2020 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1, art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 25 maja 2020 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na żądanie akcjonariuszy Reddev Investments Limited oraz TiVi Foundation. Porządek obrad: ---------------------- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewiduje uchylenie dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki w całości i nadanie mu nowej treści w brzmieniu zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego raportu. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2020 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych (załącznik nr 2); • Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2020 roku (załącznik nr 3). Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB_15_2020_załącznik 1.pdf RB_15_2020_załącznik 1.pdf | Załącznik nr 1 - Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki | ||||||||||
| RB 15_2020 Załącznik 2.pdf RB 15_2020 Załącznik 2.pdf | Załącznik nr 2 - Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia | ||||||||||
| RB 15_2020_Załącznik 3.pdf RB 15_2020_Załącznik 3.pdf | Załącznik nr 3 - Projekty uchwał walnego zgromadzenia | ||||||||||
| CR_15_2020_Annex 1.pdf CR_15_2020_Annex 1.pdf | Annex 1 - Proposed new wording of unified Articles of Association | ||||||||||
| CR 15_2020 Annex 2.pdf CR 15_2020 Annex 2.pdf | Annex 2 - Notice on convening the EGM | ||||||||||
| CR 15_2020_Annex 3.pdf CR 15_2020_Annex 3.pdf | Annex 3 - Draft resolutions | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Subject: Information on convening the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A on May 25, 2020 and the content of draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Article 400 § 1 and Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code, announces that the Extraordinary General Meeting of the Company has been convened for May 25, 2020 at 11:00 a.m. at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa 4a Street. The Extraordinary General Meeting of the Company has been convened at the request of the shareholders Reddev Investments Limited and TiVi Foundation. Agenda of the Extraordinary General Meeting: 1. Opening of the Extraordinary General Meeting. 2. Election of a chairperson of the Extraordinary General Meeting. 3. Determination that the Extraordinary General Meeting was properly convened and it has the capacity to adopt resolutions. 4. Election of a Ballot Counting Committee. 5. Adoption of the agenda. 6. Adoption of a resolution to amend the Articles of Association of the Company. 7. Closing of the Extraordinary General Meeting. The draft resolution concerning the amendment of the Company’s Articles of Association provides for repealing in whole the existing wording of the Articles of Association of the Company and adopting their new wording as presented in the annex no. 1 to this current report. The Management Board of the Company also attaches to this current report: • the Notice on convening the Extraordinary General Meeting for May 25, 2020, prepared pursuant to Article 402(2) of the Code of Commercial Companies (annex no. 2); • draft resolutions to be adopted at the Extraordinary General Meeting convened for May 25, 2020 (annex no. 3). All information concerning the Extraordinary General Meeting is available on the website of the Company at http://www.grupapolsat.pl/en in section Corporate Governance, tab General Meetings – Materials. Legal basis: Article 56 Section 1 Clause 2 of the Act of July 29, 2005 on public offering and the conditions of introducing financial instruments to an organized system of trading and on public companies in connection with Article 19 Section 1 Clauses 1 and 2 of the Ordinance of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information published by the issuers of securities and the conditions of recognizing as equal the information required by the laws of non-member states. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-28 | Mirosław Błaszczyk | Prezes Zarządu | Mirosław Błaszczyk | ||
| 2020-04-28 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prokurent | Tomasz Gillner-Gorywoda | ||
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 25.1 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.
