RB-W 75:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogloszenie o zwolaniu NWZA_16.01.2015.pdf
-
Notice of convening EGM_16.01.2015.pdf
-
Projekty uchwał NWZA_16.01.2015.pdf
-
Draft resolutions_EGM_16.01.2015.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 75 | / | 2014 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2014-12-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 16 stycznia 2015 roku na godzinę 11.00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Łubinowej 4A, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie programu emisji obligacji Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. W art. 7 Statutu Spółki po punkcie 34 dodanie punktu 35 o następującym brzmieniu: "35. działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż energii elektrycznej za pomocą systemów dystrybucji, obsługiwanych przez inne jednostki." 2. W art. 11 Statutu Spółki po ustępie 3 dodanie ustępu 4 o następującym brzmieniu: "4. Spółka może emitować obligacje zamienne." 3. W art. 14 Statutu Spółki po ustępie 3 dodanie ustępu 4 o następującym brzmieniu: "4. Podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu jest ustalany przez Radę Nadzorczą." 4. Zmiana art. 15 ust. 1 Statutu Spółki: Brzmienie dotychczasowe: "1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu." Proponowane brzmienie: "1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu." 5. Zmiana art. 16 Statutu Spółki: Brzmienie dotychczasowe: "Art. 16. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: - w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie, - w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes działający łącznie z członkiem zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, Wiceprezes działający łącznie z prokurentem albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem." Proponowane brzmienie: "Art. 16. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: - w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie; - w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu lub innym Wiceprezesem Zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem." 6. Zmiana art. 24 lit. j) Statutu Spółki: Brzmienie dotychczasowe: "j) emisja obligacji," Proponowane brzmienie: "j) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa," Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych. 2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 roku. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Relacje Inwestorskie, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/Materiały. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie o zwolaniu NWZA_16.01.2015.pdf Ogloszenie o zwolaniu NWZA_16.01.2015.pdf | |||||||||||
| Notice of convening EGM_16.01.2015.pdf Notice of convening EGM_16.01.2015.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał NWZA_16.01.2015.pdf Projekty uchwał NWZA_16.01.2015.pdf | |||||||||||
| Draft resolutions_EGM_16.01.2015.pdf Draft resolutions_EGM_16.01.2015.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Information on convening an Extraordinary General Meeting of the Company The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby notifies that the Company’s Extraordinary General Meeting is to be held on 16 January 2015, at 11.00 a.m. CET, in Warsaw, at the registered office of the Company at ul. Łubinowa 4A. Agenda of the Extraordinary General Meeting: 1. Opening of the Extraordinary General Meeting. 2. Appointment of the Chairman of the Extraordinary General Meeting. 3. Drawing up an attendance list, confirming that the Extraordinary General Meeting has been properly convened and is able to adopt valid resolutions. 4. Appointment of the Ballot Counting Committee. 5. Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting. 6. Adoption of the resolution on the bond issue program of the Company. 7. Adoption of the resolution on the amendments to the Company’s Articles of Association. 8. Closing of the Extraordinary General Meeting. Suggested amendments to the Company's Article of Association: 1. In Article 7 of the Company’s Articles of Association, immediately following Section 34, Section 35 shall be added reading as follows: “35. activities of intermediaries and agents organizing the sales of electricity through distribution systems, operated by other entities.” 2. In Article 11 of the Company’s Articles of Association, immediately following Section 3, Section 4 shall be added reading as follows: “4. The Company may issue convertible bonds.” 3. In Article 14 of the Company’s Articles of Association, immediately following Section 3, Section 4 shall be added reading as follows: “The Supervisory Board determines the division of responsibilities among the members of the Management Board.” 4. Amendment of Art. 15.1 of the Company’s Articles of Association: Current wording: “1. The Management Board shall be composed of 1 (one) or more members, including the President of the Board and the Vice-President of the Board.” Proposed wording: “1. The Management Board shall consist of 1 (one) or more members, including the President and Vice-President or Vice-Presidents of the Management Board.” 5. Amendment of Art. 16 of the Company’s Articles of Association: Current wording: “Art. 16. The following are entitled to issue statements on behalf of the Company: - in the case of one person board - the President of the Board acting solely, - in the case of a group board - the President of the Board acting solely, the Vice-President of the Board acting jointly with a proxy, or a member of the board acting jointly with a proxy.” Proposed wording: „Art. 16. The following individuals shall be authorized to make statements on behalf of the Company: - if the Management Board consists of one member – the President of the Management board, acting individually; - if the Management Board consists of more than one member – the President of the Management Board, acting individually; a Vice-President of the Management Board, acting jointly with a Management Board member or another Vice-President; two Management Board members, acting jointly; two Vice-Presidents acting jointly; a Vice-President, acting jointly with a registered proxy; or a Management Board member acting jointly with a registered proxy.” 6. Amendment of Art. 24(j) of the Company’s Articles of Association: Current wording: “j) issuance of bonds,” Proposed wording: “j) issuance of convertible bonds or seniority bonds,” The Management Board of the Company encloses to this current report: 1. Notice of the Extraordinary General Meeting prepared pursuant to Article 402(2) of the Commercial Companies Code. 2. Draft resolutions to be adopted by the Extraordinary General Meeting convened on 16 January 2015. The Company makes all information concerning the Extraordinary General Meeting available on its website at http://www.cyfrowypolsat.pl/, subpage: Investor Relations, tab: General Shareholders Meeting/Materials. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-12-19 | Aneta Jaskólska | Członek Zarządu | Aneta Jaskólska | ||
| 2014-12-19 | Tomasz Szeląg | Członek Zarządu | Tomasz Szeląg | ||
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 24.12 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.
